证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2016-033
安徽铜峰电子股份有限公司
关于全资子公司---安徽合汇金源科技有限公司签订国家专
项建设基金项目合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）全资子公司----
安徽合汇金源科技有限公司（以下简称 “合汇金源”）“新材料、新能源及高
端元器件研发产业基地项目”入选国家 2015 年专项建设基金项目，合汇金源已
于 2015 年 11 月收到国家开发银行安徽省分行安排的 23,100 万元款项(具体
详见公司 2015 年 11 月 10 日相关公告)。本公司、合汇金源与合肥城建投资控股
有限公司（以下简称“合肥城投”）拟签署《投资合同》及《回购协议》，合肥
城投作为国家专项建设基金项目实施的承载单位，将以上 23,100 万元对合汇金
源进行增资（其中 8,000 万元计入资本公积），投资期限为 10 年，项目建设期
届满后，合肥城投以减资或本公司回购方式实现投资回收。
2016 年 7 月 22 日，公司以书面和传真方式向全体董事发出第七届董事会第
十一次会议通知和会议文件，2016 年 7 月 27 日，公司以通讯表决方式召开第七
届董事会第十一次会议，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会
议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于全资子公司---安徽合汇金源
科技有限公司签订国家专项建设基金项目合作协议的议案。
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情况。
二、合作方基本情况
1、合肥城建投资控股有限公司
公司地址：安徽省合肥市琥珀山庄298幢
法定代表人：吴晓东
注册资本：247,900 万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2001 年 12 月 6 日
经营范围：城市建设项目开发和经营，房地产综合开发，对项目和企业进行
投资，参股和收购，物资贸易（国家限制和许可证的除外），房屋租赁。
合肥城投是合肥市国有资产管理委员会授权经营的国有公司，承担着对授权
经营范围内的国有资产进行资产管理、资本运作及对城市基础设施建设进行投融
资的职能。本公司与合肥城投不存在关联关系。
2、安徽铜峰电子股份有限公司
公司地址： 安徽省铜陵市石城大道中段 978 号
法定代表人：王晓云
注册资本：人民币 56,436.9565 万元
公司类型：股份有限公司（上市）
成立日期：1996 年 8 月 8 日
经营范围：一般经营项目：电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、
电力节能装置、电子材料、元器件的生产、研究、开发、销售及科技成果转让；
化工产品、精细化工产品（不含危险品）、金属材料及制品（不含有色金属和贵
金属）、机械设备、电子产品、家用电器、包装材料、塑料膜（绝缘材料）、建
材生产、销售及加工服务。建筑智能化系统集成、安全防范系统工程的设计、施
工与维护，计算机系统集成及信息技术服务，LED 用封装支架生产、销售，LED
用封装支架材料销售。
3、安徽合汇金源科技有限公司
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路翠微路6号海恒大厦806室
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：15,900万元
成立日期：2014 年 10 月 31 日
法定代表人：程春平
经营范围：超级电容器、模组系统的研发、生产、销售，储能系统、新型电
子元器件及材料的生产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限
定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
合汇金源设立时注册资本为 3，000 万元。2016 年 6 月，根据业务发展需要，
本公司以实物资产及货币方式将合汇金源注册资本增加至 15，900 万元。本公司
持有合汇金源 100%的股权。
三、本次合作的主要内容
1、投资项目：合汇金源“新材料、新能源及高端元器件研发产业基地项目”。
2、投资金额及期限：人民币现金23,100 万元，投资期限自项目建设期起始
日之日起10年。
3、持股比例：合肥城投以现金23,100万元对合汇金源进行增资，增资款项
一次性或分期缴付。本次23,100万元增资款项中15,100万元将增加合汇金源注册
资本，8,000万元计入资本公积。本次增资完成后，合汇金源注册资本将由目前
的15,900万元增加至31,000万元，本公司将占合汇金源注册资本的51.29%，合肥
城投将占合汇金源注册资本的48.71%（增资后的出资额及股权比例，最终以地方
有权监督管理部门确认的结果为准）。
4、投后管理：增资完成后，合肥城投不向合汇金源委派董事、监事和高级
管理人员，股东会是合汇金源最高权力机构。
5、投资回收：
项目建设期届满后，合肥城投以减资或本公司回购方式实现投资回收。合肥
城投如以减资方式退出，合汇金源将在2020年减少投资额度10,000万元，2025
年减少投资额度13,100万元。如以回购方式，本公司将对本次 23,100 万元的增
资分两期进行回购，其中 2020 年回购 10,000 万元，2025年回购 13,100 万元。
6、投资收益：
投资期限内合肥城投的平均年化投资收益率为 1.29%（由于营改增税率调整，
利率由原1.272%调整到1.29%），每年通过现金分红、回购溢价等方式实现。合
肥城投每年的投资收益=合肥城投实际投资（即合肥城投本次增资 2.31 亿元＋
合肥城投实际追加投资（如有）-合肥城投已收回的投资本金）×投资收益率。
在每个年度内合肥城投应当获得的投资收益=该年度的投资收益+以前年度内应
得未得的投资收益。项目建设期为2年，投资收益自建设期起始之日开始计算。
四、对公司的影响
本次合肥城建对合汇金源的增资，为合汇金源未来几年的建设与发展提供了
充足的资金保障，有利于降低公司财务成本，促进新材料、新能源及高端元器件
研发产业基地项目早日建成投产，提升公司超级电容器等高端元器件市场竞争力，
增加经济效益。
五、其他
董事会同时授权公司董事长与合作方签署相关协议，并授权公司经营层办理
与本次增资相关的手续。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2016 年 7 月 28 日
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