证券代码：600299 证券简称：安迪苏 编号：临2016-017号
蓝星安迪苏股份有限公司
第六届董事会第七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第七次会议于 2016 年 7 月 27 日在北京市朝阳区北土城西
路 9 号蓝星大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。董事会会议通知和材
料于 2016 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参
加表决董事 7 人（其中 Jean Falgoux 先生以视频连线方式出席）；公司 3 名独立董
事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限
公司章程》的有关规定。本次会议由董事长 Gerard Deman 先生主持。
参加会议的董事审议通过以下议案：
1. 审议通过关于《2016 年半年度报告及摘要》的议案
《2016 年半年度报告及摘要》内容详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
2. 审议通过关于《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，董事会对《2016
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行审查和核实，确
认该报告的编制程序合法、内容准确，公司报告期募集资金的存放与
使用符合要求。
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见上海
证券交易所网站：www.sse.com.cn。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2016 年 7 月 27 日
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