无锡和晶科技股份有限公司公告文件
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-073
无锡和晶科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2016 年 7 月 27 日 10:00 在无锡市汉江路 5 号公司会议室召开，会议通知于
2016 年 7 月 17 日以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事。公司董事陈柏林、
邱小斌、徐宏斌、顾群、曾会明、ZHANG JIEFU，独立董事朱谦、俞丽辉、周新
宏出席了本次会议，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长
陈柏林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程
序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议通过了《关于<2016 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
《2016 年半年度报告》全文及摘要将与本公告同日刊载在中国证监会指定
信息披露网站。
本议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该报告出具了确认意
见，《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将与本公告同日刊载
在中国证监会指定信息披露网站。
本议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 28 日
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