鼎捷软件：第二届监事会第十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件公告编号：2016-07081

鼎捷软件股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知已

于 2016 年 7 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2016 年 7 月 26 日以现场及通讯

方式举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召集、召开情

况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事认真审

议，做出如下决议：

一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2016 年半年度报告全文》及《2016 年半年度

报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整的反映了公司 2016 年半年度经营的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

的议案》

公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符

合《上市公募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规

则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，

未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

监事会

二零一六年七月二十六日