证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2016-07080
鼎捷软件股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知已
于 2016 年 7 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2016 年 7 月 26 日以现场及通讯
方式举行。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议召集、召开
情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真
审议，做出如下决议：
一、 审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》
关于《公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》详见 2016 年 7 月 28 日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过《2016 年第二季度内部审计报告》
根据《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
及公司内部审计制度的相关规定，内部审计部依据计划于第二季度对公司相关
内控循环进行了审计。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
公司独立董事就此议案发表了独立意见。第二届监事会第十四次会议审议
了此报告，并发表了核查意见，详细内容请见 2016 年 7 月 28 日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一六年七月二十六日
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