深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告
证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:16-37
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第二
十次会议于 2016 年 7 月 26 日上午 11:00 在公司本部 V6 会议室举行。本次会议
的通知于 2016 年 7 月 15 日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本届监事会共
有 3 名监事，应参加会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。本次会议的召
开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议
事项如下：
一、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2016年半年度
报告全文及摘要》的议案。
监事会认为：董事会编制和审核的公司《2016 年半年度报告全文及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司
监事会换届选举》的议案。
公司第五届监事会将于 2016 年 8 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章
程》等相关规定，结合加强公司治理结构的实际需要，公司按照相关法律程序进
行换届选举。
经公司第五届监事会和公司相关股东提名，吴健鹏先生和赖玉珍女士（各候
选人简历请见附件）为公司第六届监事会非职工监事候选人，经股东大会选举通
过后与公司职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
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深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告
本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议并采取累积投票方式表
决。
三、备查文件
公司第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会
二○一六年七月二十八日
附件：监事候选人简历
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深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告
吴健鹏先生，汉族，1968年1月出生，高中学历；1992年8月至1999年12月任
深圳帝豪酒店、香港东兴集团总裁助理。2000年1月至2010年2月任深圳思思乐食
品有限公司副总经理。2010年3月至今任深圳市琨伦创业投资有限公司总经理。
2016年1月至今任公司第五届监事会主席。
吴健鹏先生系持有公司 5%以上股份的股东深圳市琨伦创业投资有限公司法
定代表人、总经理，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份
的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
赖玉珍女士，汉族，1960 年 2 月出生，大专学历，中国国籍。1976 年 8 月
至 1979 年 1 月任韶关市冶金局山蕉果场会计；1980 年 1 至 1982 年 4 月任韶关
市黄岗钢铁厂单位会计；1982 年 5 月至 1984 年 12 月任韶关市第一塑料厂出纳
职务；1985 年 1 月至 1989 年 12 月任深圳市银湖旅游中心主管会计职务；1990
年 1 月至 1992 年 12 月任深圳山峰联合企业公司财务经理职务；1993 年 1 月至
2012 年 7 月任深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师职务、合伙人；
2001 年至 2008 年担任深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事；2012 年 8 至
今担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2013 年 8 月至今任深圳市
芭田生态工程股份有限公司第五届监事会监事。
赖玉珍女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
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