中弘股份：关于召开2016年第四次临时股东大会的通知_股票频道

证券简称：中弘股份证券代码：000979 公告编号：2016-074

中弘控股股份有限公司

关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2016 年 8 月 12 日下午 14:00

（2）网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深

交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 8 月 12 日上午

9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票的具体

时间为：2016 年 8 月 11 日 15:00 至 2016 年 8 月 12 日 15:00 期间的

任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票

相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、现场会议出席对象：

（1）于股权登记日 2016 年 8 月 5 日下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 32 号

楼

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十三次会议和

第六届监事会第十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议审议的议案为：

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

2、审议《关于公司房地产业务自查报告及公司董事、监事、高

级管理人员及其控股股东、实际控制人相关承诺的议案》；

3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

3-1 非独立董事

3-1-1 审议王继红先生为公司第七届董事会董事

3-1-2 审议崔崴先生为公司第七届董事会董事

3-1-3 审议刘祖明先生为公司第七届董事会董事

3-1-4 审议吴学军先生为公司第七届董事会董事

3-2 独立董事

3-2-1 审议周春生先生为公司第七届董事会独立董事

3-2-2 审议吕晓金女士为公司第七届董事会独立董事

3-2-3 审议蓝庆新先生为公司第七届董事会独立董事

董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每

一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集

中使用，也可以分散投向四名非独立董事候选人和三名独立董事候选

人。

公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第七

届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易

所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

4-1 审议龙丽飞女士为公司第七届监事会监事

4-2 审议梁琪女士为公司第七届监事会监事

监事选举采取累计投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每

一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集

中使用，也可以分散投向两名监事候选人。

（三）上述议案的内容详见 2016 年 7 月 28 日刊登在《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行

登记。

（2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表

授权委托书和出席人身份证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵

达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

2、登记时间：2016 年 8 月 11 日，上午 9 时到 11 时，下午 3 时

到 5 时。

3、登记地点（信函地址）：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1

号院 32 号楼公司证券部。

邮编：100024

传真：010－59279979

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效

身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身

份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策

机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每

一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或

代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以

通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为： http ：

//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。根据深交所 2016 年 5 月 9 日开

始实施的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》，

本次股东大会将采取新的网络投票流程，具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360979；

2、投票简称：中弘投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号议案名称议案编码

总议案除累积投票议案外的所有议案 100

议案1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 1.00

关于公司房地产业务自查报告及公司董事、监事、高级

议案2 管理人员及其控股股东、实际控制人相关承诺的议案 2.00

议案3 关于公司董事会换届选举的议案 -

议案3-1 非独立董事 -

议案3中子议案① 审议王继红先生为公司第七届董事会董事 3.01

议案3中子议案② 审议崔崴先生为公司第七届董事会董事 3.02

议案3中子议案③ 审议刘祖明先生为公司第七届董事会董事 3.03

议案3中子议案④ 审议吴学军先生为公司第七届董事会董事 3.04

议案3-2 独立董事 -

议案3中子议案⑤ 审议周春生先生为公司第七届董事会独立董事 4.01

议案3中子议案⑥ 审议吕晓金女士为公司第七届董事会独立董事 4.02

议案3中子议案⑦ 审议蓝庆新先生为公司第七届董事会独立董事 4.03

议案4 关于监事会换届选举的议案 -

议案4-1 审议龙丽飞女士为公司第七届监事会监事 5.01

议案4-2 审议梁琪女士为公司第七届监事会监事 5.02

股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票

的议案），对应的议案编码为 100。议案 1 的编码为 1.00，议案 2 的

编码为 2.00，依此类推。

对于选举董事、监事议案采用累积投票，非独立董事和独立董事

分别选举，设置为两个议案。议案 3-1 为选举非独立董事，3.01 代

表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人，依此类推。议案 3-2 为

选举独立董事，则 4.01 代表第一位候选人，4.02 代表第二位候选人，

依此类推。议案 4 为选举监事，则 5.01 代表第一位候选人，5.02 代

表第二位候选人，依此类推。

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所

投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选

人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意

某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

… …

合计不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（议案 3-1，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非

独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（议案 3-2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立

董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（议案 4，有 2 位候选人）股东所拥有的选

举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均

分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人

中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则

以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 8 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 11 日（现场

股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 8 月 12 日（现

场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：马刚王杨

联系电话： 010-59279999 转 9979、 010-59279979

联系传真：010-59279979

电子邮箱：magang@vip.163.com

2、会议费用

与会股东交通、食宿等费用自理

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议

2、公司第六届监事会第十三次会议决议

中弘控股股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 27 日

附：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本单位（本人）出席中弘控股股

份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权：

表决结果

序号议案名称

（同意票数）

议案1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（）票

关于公司房地产业务自查报告及公司董事、监事、高级

议案2 管理人员及其控股股东、实际控制人相关承诺的议案（）票

议案3 关于公司董事会换届选举的议案 -

议案3-1 非独立董事 -

议案3中子议案① 审议王继红先生为公司第七届董事会董事（）票

议案3中子议案② 审议崔崴先生为公司第七届董事会董事（）票

议案3中子议案③ 审议刘祖明先生为公司第七届董事会董事（）票

议案3中子议案④ 审议吴学军先生为公司第七届董事会董事（）票

议案3-2 独立董事 -

议案3中子议案⑤ 审议周春生先生为公司第七届董事会独立董事（）票

议案3中子议案⑥ 审议吕晓金女士为公司第七届董事会独立董事（）票

议案3中子议案⑦ 审议蓝庆新先生为公司第七届董事会独立董事（）票

议案4 关于监事会换届选举的议案 -

议案4-1 审议龙丽飞女士为公司第七届监事会监事（）票

议案4-2 审议梁琪女士为公司第七届监事会监事（）票

备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托

书打印和复印均有效。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券帐户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

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