证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2016-060
湖南长高高压开关集团股份公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：2016 年 7 月 27 日
现场会议召开时间：2016 年 7 月 27 日 15：00
网络投票时间：2016 年 7 月 26 日 15:00—2016 年 7 月 27 日 15:00；其中通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 7 月 27 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2016 年 7
月 26 日 15:00 至 2016 年 7 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集
团股份公司多媒体会议室。
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长马孝武先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出
席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 238,359,280 股，占公司总股份
的 45.3651％。
其中：通过现场投票的股东 36 人，代表股份 217,404,581 股，占公司总股份
的 41.3770％。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 20,954,699 股，占公司总股份的
3.9882％。
公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。
四、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：
1、以特别决议审议并通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表 决 结 果 ： 同 意 票 128,270,340 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8212%；229,700 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.1788%；0 股弃
权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：56,899,802 股同意，占参会中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.5979%；229,700 股反对，占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.4021%；0 股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于公司收购湖北省华网电力工程有限公司 100%股权的议
案》。
表 决 结 果 ： 同 意 票 238,342,980 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9932%；16,300 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0068%；0 股弃权，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：57,113,202 股同意，占参会中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9715%；16,300 股反对，占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0285%；0 股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
五、律师见证情况
公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、 上
市公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定；出席公司2016年第三次临时股
东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2016年第三次临时股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
六、会议备查文件
1、湖南长高高压开关集团股份公司2016年第三次临时股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2016年第三次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2016年7月27日
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