证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-056 号
广州海格通信集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）第四
届监事会第一次会议于 2016 年 7 月 27 日下午在广州市黄埔大道西平云路 163
号广电中心 A 座二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会
于 2016 年 7 月 22 日以书面通知方式通知公司全体监事。本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州海格
通信集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。
会议由祝立新先生主持。
会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
公司 2016 年 7 月 26 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举祝立新先生、
莫东成先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职
工代表监事蒋振东先生共同组成公司第四届监事会。
为保证监事会工作的顺利开展，现根据《公司章程》等有关规定，选举祝立
新先生为公司第四届监事会主席。任期三年（从监事会审议通过之日至本届监事
会任期届满）。
表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
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特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
监 事 会
2016 年 7 月 27 日
附件：简历
（1）祝立新先生：中国国籍，1968年1月出生，研究生学历，会计师。现
任广州无线电集团有限公司副总裁，广州广电运通金融电子股份有限公司监事
会主席，广州广电银通安保投资有限公司董事。曾任广州无线电厂广电部会计，
广州无线电集团审计室副主任、财务部副部长、部长、审计部部长、总裁助理，
海格通信副总经理。
祝立新先生除在控股股东广电集团担任副总裁、在广电运通担任监事会主
席及在广电银通安保投资有限公司担任董事职务外，与其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，持有本公司股份9,100,000股，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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