股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2016-038
安徽国风塑业股份有限公司
董事会六届八次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会六届八
次会议于 2016 年 7 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 7
月 15 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会
议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于申请土地
收储的议案》。
公司现有薄膜生产基地位于合肥市高新区两处地块，其中一处为
高新区天智路 36 号 S21200、P1-2 地块，土地面积共 85,339.37 平方
米(约 128 亩)，地面建筑面积 5.37 万平方米；另一处为高新区望江西
路 525 号 AD-6 地块，土地面积 59,999.93 平方米(约 90 亩)，建筑面
积 2.57 万平方米。根据公司董事会五届二十四次会议有关新征土地进
行搬迁改造的决议，公司已经申请在合肥高新区铭传路与大龙山路交
口东北角 KT1-3 地块规划 370 亩土地，用于现有薄膜生产基地的分批
搬迁、技术改造以及未来发展，其中一期 112.6 亩土地已经于 2015 年
6 月取得国有土地使用权证，二期 257.4 亩土地指标已经初步落实。
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经董事会六届三次会议审议通过，为了做好搬迁改造的衔接，公
司设立了全资子公司合肥卓高资产管理有限公司，并拟将薄膜业务板
块的土地、房产、基础设施及地下管网等资产注入。为提质增效，尽
快启动公司原有薄膜生产线的搬迁和技术改造工作，现不再将上述有
关资产注入合肥卓高资产管理有限公司，由公司向合肥市土地储备中
心申请将上述高新区天智路36号S21200、P1-2地块和望江西路525号
AD-6地块的两个地块收储。
公司董事会授权管理层代表公司进行有关土地收储的评估、谈判
等相关事宜。公司将根据进展情况另行召开董事会审议具体收储事项，
如超过董事会授权范围的，将提交股东大会审议。
该议案获得同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2016 年 7 月 27 日
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