证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2016-L76
阳光新业地产股份有限公司
2016 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2016 年 7 月 27 日上午 9:30
召开地点：北京市怀柔区杨宋镇怀耿路 122 号益田花园酒店会议室
召开方式：现场投票和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长唐军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 3 人、代表股份 49,656,062
股、占上市公司有表决权总股份的 6.6216%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 49,593,062
股，占上市公司有表决权股份总数的 6.6132％；通过网络投票的股东及股东授
权委托代表 2 人，代表股份 63,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0084％。
出席本次会议的中小股东情况为：
1
出席本次会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 63,000 股，占上
市公司有表决权股份总数的 0.0084％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的股东及股东授权委托代
表 2 人，代表股份 63,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0084％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本
次股东大会。
二、议案审议表决情况
议案 1：公司拟为控股子公司成都锦尚置业有限公司借款提供连带责任保证
担保的议案。
① 表决情况：
同意 49,593,062 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8731％；反对
63,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1269％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意 49,593,062 股，占出席会议所有股东所
持表决权 99.8731％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。网络投票表决情况为：同
意 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；反对 63,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.1269％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 63,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
② 表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：吴琥、孙其明
3、律师事务所负责人：赵洋
4、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格
2
及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议
形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．2016 年第七次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一六年七月二十七日
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