证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2016-057
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2016-057
京东方科技集团股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《中华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》
和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）
拟召开 2016 年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议开始时间：2016 年 8 月 19 日上午 10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 8 月 19 日，上午 9:30－11:30、下午 1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年 8 月 18 日下午 3:00 至 2016 年 8 月 19 日下午 3:00 中的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将
1
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不
能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果
为准。
6、出席对象
（1）截至 2016 年 8 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：本公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环
中路 12 号）
二、会议审议事项
1、关于回购公司部分社会公众股份并注销减资的议案；
（1）回购股份的价格
（2）回购股份的种类、数量
（3）用于回购的资金来源及资金总额
（4）回购股份期限
（5）回购股份方式
（6）回购股份的股东权利丧失时间
（7）回购股份的处置
（8）决议的有效期
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2、关于回购公司部分社会公众股份相关授权事项的议案；
3、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案；
4、关于选举独立董事的议案。
其中，议案 1、议案 2、议案 3 以特别决议方式表决。议案 1 的
子议案需逐项审议表决，该事项尚需公司债券持有人会议审批相关议
案及完成其他相关必要审批后方可实施。议案 4 以普通决议方式表
决，公司需将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核通
过后方可提交股东大会选举。
议案 1、议案 2 的详细情况，请见公司于 2016 年 7 月 15 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资
讯网上披露的第八届董事会第二次会议决议相关公告。议案 3、议案
4 的详细情况，请见公司于 2016 年 7 月 28 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露的第八届董
事会第三次会议决议相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、
法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手
续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权
委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡
办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：8 月 17 日、18 日，9:30－15:00
3、登记地点：
3
地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
邮政编码：100176
4、指定传真：010－64366264
5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流
程请见附件。
五、其它事项：
1、会议联系方式
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
联系电话：010－64318888 转
联系人：康靖康、崔志勇
电子邮件：kangjingkang@boe.com.cn ; cuizhiyong@boe.com.cn
2、本次股东大会出席者所有费用自理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、公司第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 27 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360725
2、投票简称：“东方投票”
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
1 关于回购公司部分社会公众股份并注销减资的议案； 1.00
（1） 回购股份的价格 1.01
（2） 回购股份的种类、数量 1.02
（3） 用于回购的资金来源及资金总额 1.03
（4） 回购股份期限 1.04
（5） 回购股份方式 1.05
（6） 回购股份的股东权利丧失时间 1.06
（7） 回购股份的处置 1.07
（8） 决议的有效期 1.08
2 关于回购公司部分社会公众股份相关授权事项的议案； 2.00
3 关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案； 3.00
4 关于选举独立董事的议案 4.00
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。
对于逐项表决的议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 代表对议
案 1 下全部子议案的议案编码，1.01 代表议案 1 中子议案（1），1.02
代表议案 1 中子议案（2），依此类推。
（2）填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
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在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 8 月 19 日，上午 9:30－11:30、下午 1:00
－3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 8 月 18 日下午
3:00 至 2016 年 8 月 19 日下午 3:00 中的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股
份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）
委托人持股种类： A股 B股
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
表 决 意见
同意 弃权 反对
议 案 说明
1、关于回购公司部分社会公众股份并注销减资的议案；
（1）回购股份的价格
（2）回购股份的种类、数量
（3）用于回购的资金来源及资金总额
（4）回购股份期限
（5）回购股份方式
（6）回购股份的股东权利丧失时间
（7）回购股份的处置
（8）决议的有效期
2、关于回购公司部分社会公众股份相关授权事项的议案；
3、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案；
4、关于选举独立董事的议案
注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能
选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投
票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：2016 年 月 日
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