证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-65
四川双马水泥股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十一次会议于 2016 年 7 月 27 日以现场和通讯的方式召开，现场
会议地址为四川省成都市高新区天府二街萃华路 89 号成都国际科技
节能大厦 A 座五楼。本次会议应出席董事 9 人，实到 9 人。会议通知
于 2016 年 7 月 25 日以书面方式向各位董事和相关人员发出。
本次会议由董事长黄灿文先生主持，监事孙健先生，高级管理人
员周凤女士、胡军先生列席了会议，符合有关法律法规和《四川双马
水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下
决议：
（一）《业绩承诺补偿股份的实施方案》
具体内容请见同日披露的《关于业绩承诺补偿股份的实施公告》
独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。
本议案由独立董事投票表决，在关联公司任职的董事黄灿文、胡梅梅、齐
晓梅、洛佩兹、周凤已回避表决，本议案由非关联董事投票表决。
本议案的表决情况为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
（一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议的事前认可意见；
（三）、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议的相关独立意见；
（四）、中介机构的相关意见。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 28 日
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