证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2016-039
青岛东软载波科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
五次会议于 2016 年 7 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2016
年 7 月 24 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董
事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长崔健先生主持，公司监事及相关
高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了如下议案：
一、关于审议公司《2016年半年度报告及半年度报告摘要》的议案
《2016 年半年度报告及半年度报告摘要》全文详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。
二、关于审议公司《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》
的议案
《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》全文详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十六日
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