证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-062
深圳赛格股份有限公司
第七届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”）第七届董事会
第一次临时会议于 2016 年 7 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于
2016 年 7 月 22 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董
事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
会议经书面表决，审议并通过了《关于变更深圳市赛格电子商务有限公司股
权让审计评估基准日的议案》。
2015 年 7 月 21 日召开的公司第六届董事会第二十四次临时会议已审议通过
了《关于转让本公司持有的深圳市赛格电子商务有限公司 51%股权的议案》，此
次股权转让审计评估基准日为 2015 年 3 月 31 日（详见公司于 2015 年 7 月 22
日在指定信息披露媒体披露的公司《第六届董事会第二十四次临时会议决议公告》
及公司《关于转让本公司持有的深圳市赛格电子商务有限公司 51%股权的公告》）。
但由于当时深圳市赛格电子商务有限公司（以下简称“赛格电商”）与本公司有
未清债务问题，因此股权转让工作未能按照计划实施。
鉴于赛格电商已于 2016 年 4 月全额还清了本公司人民币 6000 万元借款及资
金占用费，同时本次股权转让亦已获得深圳市国有资产监督管理委员会的批复。
经本次董事会会议研究，公司董事会同意本公司持有的赛格电商 51%股权转让审
计评估基准日变更为 2016 年 4 月 30 日。本次股权转让的其他要素不做改变。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如本次股权
转让，在审计评估及公开挂牌转让等过程中，交易金额达到了须经公司股东大会
审议的金额标准，公司董事会将提交本议案至公司股东大会审议批准。本公司将
根据股权转让的实施进展情况，及时履行信息披露义务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第一次临时会议决议
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十八日
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