证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-059
宜宾天原集团股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2016 年 7 月 27 日（星期三）14:30
（2）网络投票：2016 年 7 月 26 日-2016 年 7 月 27 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 7 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 7 月 26 日下午
15:00 至 2016 年 7 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区下江北公司二楼会
议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2016 年 7 月 22 日。
6、主持人：公司董事长罗云先生。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 284,167,609 股，
占上市公司总股份的 42.3070％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 202,012,655 股，占
上市公司总股份的 30.0757％。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 82,154,954 股，占上市公
司总股份的 12.2313％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 7,352,888 股，占上
市公司总股份的 1.0947％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2688 股，占上市公
司总股份的 0.0004％。
通过网络投票的股东 22 人，代表股份 7,350,200 股，占上市公
司总股份的 1.0943％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天
元（成都）律师事务所刘斌、汪衍律师出席了本次股东大会进行了见
证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于 2016 年度新增公司及控股子公司向银
行申请综合授信额度的议案》
同 意 283,694,729 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8336％；反对 472,880 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1664％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,880,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.4416％；
反对 472,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3817％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2、审议通过了《关于 2016 年度新增对外担保额度的议案》
同意 283,597,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7994％；
反对 472,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1664％；弃权
97,100 股（其中，因未投票默认弃权 97,100 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0342％。
中小股东总表决情况：
同意 6,782,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.2248％；
反对 472,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3817％；弃权
97,100 股（其中，因未投票默认弃权 97,100 股），占出席会议中小
股东所持股份的 1.3104％。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十八日
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