证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2016-032
福建水泥股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第七届董事会第三十五次会议以现场和通
讯相结合的方式于 2016 年 7 月 27 日在福州市福能方圆大厦本公司会
议室进行。本次会议通知及资料以书面和电子邮件方式于 2016 年 7 月
21 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中：委托出席 1
人，董事郑建新因参加其他会议委托董事林德金出席；通讯表决方式
出席 2 人，董事肖家祥因工作繁忙且在外省及独立董事黄光阳因参加
省委有关会议均以通讯表决方式出席；现场亲自出席 6 名。公司部分
监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长林德金先生主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司章程及《公司
董事会议事规则》的规定。经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过《关于宁德建福借款到期续借并新增借款的议案》
本公司拥有权益 71.58%的控股子公司——福建省宁德建福建材
有限公司（宁德建福）因项目建设和生产经营需要，前期向本公司借
款中有三笔共计金额 1.07 亿元已到期。为保证该公司后续生产经营
及资金正常运转，同意向宁德建福提供借款 1.22 亿元，其中 1.07 亿
元为前期借款到期续借部分，1,500 万元本次新增借款，期限一年，
1
年利率 6%，利息按月支付。借款期间若遇福建水泥因人行调整贷款
基准利率而调整借款利率，则按福建水泥调整后的借款利率执行。
本次借款按以下方式进行担保：
1、借款中的 5,000 万元，由少数股东（两个自然人）按持股比
例以其持有的宁德建福 28.42%股权提供质押担保；
2、借款中的 7,200 万元，由福建省昌化贸易有限公司按少数股
东（两个自然人）持股比例提供连带责任保证担保。
本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。董事肖家祥
投弃权票，理由（电话告知）：少数股东对本次借款相应份额的担保
存在瑕疵，股权质押担保额度不足，第三方担保其资质不能准确判断。
二、审议通过《关于拟对外处置福州、厦门部分房产的议案》
为盘活部分存量资产，提高资金使用效率，同意对外处置位于福州
市及厦门市的部分房产，包括厦门三江大厦（第十五层，面积 883.79
平方米）、福州市台江区六一中路 378 号福州特艺城 2 个店面（面积
共 64.65 平方米）、福州市鼓楼区通湖路保定新村 1#206 及 506 单元
（面积共 207.31 平方米）、福州市晋安区岳峰镇三八路华庆花园共
9 套商品房住宅（面积共 461.55 平方米）。截止评估基准日 2016 年
4 月 13 日，上述房产账面原值合计 7,152,572.1 元，净值合计
4,884,145.31 元，初步评估净值合计 31,135,549.00 元。
授权公司总经理按照国有资产处置的有关规定，在省产权交易中心
公开挂牌转让。
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2
三、审议通过《关于向控股股东申请借款 3 亿元（关联交易）的
议案》
本议案关联董事林德金、何友栋、王振涛、郑建新回避表决。非
关联董事表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司
关于向控股股东申请借款 3 亿元（关联交易）的公告》。
四、审议通过《关于第八届董事会成员候选人的议案》
公司第七届董事会三年任期已届满，根据公司章程及有关股东的
推荐，同意提名以下人员（个人简历附后）为公司第八届董事会候选
董事并提请股东大会选举：
1、非独立董事候选人：林德金、何友栋、陈兆斌、王振涛、郑
建新、肖家祥
2、独立董事候选人：黄光阳、林萍、刘伟英
独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见上海证券交易
所网站：http://www.sse.com.cn。
以上候选人中，林萍、刘伟英为新增董事候选人，其他七位候选
人均为公司现任董事。
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于独立董事报酬的议案》
根据公司情况，并参考同行业上市公司及省内国有控股上市公司
独立董事报酬标准的基础上，建议公司第八届独立董事报酬为每人每
年 4 万元（含税）。
3
本议案，尚需提交股东大会审议
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司在 2016 年 8 月 12 日（星期五）召开 2016 年第二次临
时股东大会及会议相关安排。
会议通知详见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召
开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附：董事候选人个人简历
林德金先生：1962 年生，在职本科学历，经济师。现任福建省
建材（控股）有限责任公司（以下简称“福建建材”）董事、党委书
记、副总经理、纪委书记、工会主席，福建水泥董事长。历任福建建
材工业学校实验员、教员等，福建建材科员、副主任科员、主任科员
等，福建水泥炼石水泥厂党委副书记，福建省建材科研所总支副书记、
副所长，福建建材人力资源部副主任、调研员，福建建材党委副书记、
纪委书记、工会主席，福建水泥第六届董事，福建水泥党委副书记、
监事会主席。
何友栋先生：1963 年生，大学本科学历，高级工程师。现任福
建水泥董事、总经理，福建建材副董事长。历任福建省顺昌水泥厂矿
山分厂副厂长、总厂团委书记、政治部主任、副厂长，福建水泥炼石
水泥厂副厂长，福建水泥副总经理兼炼石厂厂长、副总经理兼发展投
4
资部部长，福建水泥董事、总经理，华润水泥储备关键岗、福建大区
副总经理、福建大区负责人，华润水泥副总裁兼福建大区总经理，福
建建材总经理。
陈兆斌先生：1962 年生，本科学历，注册会计师，现任福建水
泥董事、总会计师。历任安徽省宁国水泥厂财务处会计、处长助理、
副处长、处长，安徽芜湖海螺水泥有限公司财务处处长，华润水泥（平
南）有限公司财务总监，华润水泥福建大区财务副总监，华润水泥（永
定）有限公司财务总监（兼），福建建材财务总监。
王振涛先生：1962 年生，大学学历，高级工程师。现任福建建
材董事、副总经理，福建水泥董事。历任福建省建材工业总公司 125
工程筹建处干部、非金属矿处干部、矿业管理处副主任科员、企管咨
询部主任科员，福建建材发展改革部主任科员、副经理、投资与管理
部副经理、经理，福能集团建材产业部副经理。
郑建新先生：1966 年生，大学本科学历，高级经济师，现任福
能集团资本运营部经理，福建水泥董事，兼职福建省海峡股权交易中
心（福建）有限公司董事、福建福能股份有限公司监事。历任福建省
建材工业学校教师，福建省建材工业总公司基建处科员，投资发展部
科员、副主任科员，福建建材资产财务部主任科员、资产财务部副经
理，福能集团改革与综合产业部副经理、经理，福建水泥监事。
肖家祥先生：1963 年生，博士研究生，教授级高级工程师。现
任中国建材股份有限公司副总裁，南方水泥有限公司总裁，福建水泥
董事。曾任贵州水城水泥厂工程师、车间主任，湖北华新水泥集团公
5
司石灰石矿矿长，华新水泥（集团）股份公司董事、总经理助理、副
总经理、党委常委，湖北大冶市人民政府市长，中共湖北大冶市委书
记、市人大常委会主任，天瑞集团公司总裁、天瑞集团水泥有限公司
董事长、总经理。
黄光阳先生（独立董事候选人）：1965 年生，毕业于合肥工业大
学管理工程专业，本科学历，香港公开大学工商管理硕士学位，高级
会计师。现任福建工程学院管理学院党委书记、教授、审计学专业负
责人，福建水泥独立董事。兼任福建省社会科学联合会第五届委员，
福建省机械工业会计学会副会长兼秘书长，福建省会计学会理事，福
建省总会计师协会成员，福建省会计学会中青年研究会成员，福建省
机械工业联合会会计专家组成员，福建省经信委财经专家，福州市经
信委财经专家，福建省高级会计师评委会成员。
林萍女士（独立董事候选人）：1971 年生，教授。毕业于华东理
工大学硅酸盐工程专业，本科学历，获厦门大学工商管理硕士学位和
企业管理博士学位。现任闽江学院教授，硕士生导师，兼任全球中小
企业创业联合会副秘书长，科技部国家专家库专家。曾任闽江学院副
教授，美国哥伦比亚大学访问学者。擅长企业管理的咨询，主持十几
项省厅级课题，在核心刊物发表论文二十几篇。
刘伟英女士（独立董事候选人）：1977 年生，律师。毕业于中
南政法学院行政法，本科学历，获厦门大学民商法硕士学位。现任福
建建达律师事务所合伙人律师，并为福建省律师协会行政法专业委员
会委员，福建省律师协会省直分会行政法专业委员会委员，福建省律
6
师协会省直分会女工委委员，福州仲裁委员会委员，同时兼任政府采
购评审专家库专家，福建省财政投资评审中心专家，福建省消委会金
融专业委员会专家，福建工程学院法学系兼职教授。具备其从业领域
丰富的实务经验和较高的理论水平，参与编著已出版的法务书籍六
部，并发表过多篇论文。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2016 年 7 月 27 日
7
首页
微信公众号
证券之星APP
