证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2016-016 号
南京高科股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于 2016 年
7 月 26 日上午 9:00 在公司十一楼会议室召开。会议通知于 2016 年 7
月 15 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7
名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、2016 年半年度报告及其摘要；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于修订《公司章程》的议案；
（详见《南京高科股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》，
公告编号：临 2016-017 号）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案还将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
三、关于提请股东大会对公司购买经营性用地事项进行授权的议
案；
综合考虑区域房地产市场发展实际情况以及参考房地产行业上
市公司的授权标准，为保持现有房地产业务和人员稳定，稳步推进公
司战略转型工作，同意提请股东大会授权公司董事会根据土地市场实
际情况，对公司（含控股公司）购买土地事项交易额不超过公司最近
1
一期经审计资产总额 50%的项目行使决策权和审批权，授权有效期为
三年。
近年来，公司所在南京区域房地产市场发展形势较好，土地拍卖
市场成交价格及金额都有显著提升，而公司（含控股公司）持有待开
发商品住宅土地面积不足 5 万平方米，土地储备面积偏少，不利于保
持公司房地产业务和人员的稳定，也不利于未来几年房地产业务支撑
公司转型升级工作。
此次提请股东大会对公司购买土地事项进行三年期授权，是参考
了房地产行业上市公司的授权标准，有利于公司把握区域房地产市场
阶段性发展机遇，进一步加强对公司（含控股公司）购买经营性土地
事项的规范管理，切实发挥未来几年房地产业务支撑公司转型升级的
作用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案还将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
四、关于对南京高科新创投资有限公司进行增资的议案；
（详见《南京高科股份有限公司关于对南京高科新创投资有限公
司进行增资的公告》，公告编号：临 2016-018 号）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月二十八日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
