焦作万方铝业股份有限公司独立董事
关于公司 2016 年半年度关联方资金占用、对外担保和利润分配预案
的独立意见
按照证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》、深交所《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关要求，
我们作为公司独立董事，对关于公司 2016 年半年度关联方资金占用、对外担保及利润
分配预案事项发表如下独立意见：
一、公司 2016 年半年度关联方资金占用及对外担保情况的意见
报告期内，公司未发生关联方非经营性占用公司资金的情形，也没有前期关联方
资金占用延续至本期的情形。报告期内，公司未发生对外担保的情形，也没有前期对
外担保延续至本期的情形。
独立董事认为，公司按照有关规定，严格控制关联方资金占用的发生，规范对外
担保行为，严格控制对外担保风险，切实维护了公司、股东的利益。
二、公司 2016 年半年度利润分配预案的意见
公司 2016 年 1-6 月母公司报表净利润 91,585,054.36 元，计提 10%的法定盈余公积
金 0 元，加上以前年度未分配母公司利润 1,778,431,733.96 元，至本期末母公司报表可
供股东分配的利润累计为 1,870,016,788.32 元。为避免出现超分配情况，将以合并和母
公司报表中可供分配利润孰低的原则确定未分配利润，截止本期末可供股东分配的利
润依照合并报表累计为 1,631,436,895.42 元。
公司股东洲际油气股份有限公司向公司提出 2016 年半年度利润分配的提议，提议
进行利润分配的原因是：
1.2016 年 6 月 23 日，焦作万方在收到西藏吉奥高返还的股权转让价款和赔偿金后
1
清偿了部分短期债务，资产负债率大幅降低。
2.今年铝价上涨，预计焦作万方 2016 年度营业收入和利润情况将大幅提高。
3.焦作万方承诺自 2016 年 6 月起 6 个月内不再进行重大事项的筹划，因此年内将
不会有重大资本支出。
4.焦作万方已连续 2014 年和 2015 年两个会计年度未向股东实施利润分配。
为维护上市公司形象，体现回报股东之精神，洲际油气提议焦作万方对全体股东
进行 2016 年度半年度现金分红，并建议焦作万方制定分红方案。
鉴于股东的提议，董事会综合考虑了公司当前生产经营、遭受自然灾害的情况、
公司未来发展需求以及股东的合理回报，审议通过了《公司 2016 年半年度利润分配预
案》：以公司 2016 年 6 月 30 日总股本 1,202,844,594 股为基数，向全体股东每 10 股派
现金股利 2.5 元(含税)，共派发现金股利 300,711,148.50 元。本次利润分配方案实施后，
母公司剩余未分配利润 1,569,305,639.82 元转入以后年度分配。
独立董事认为，公司 2016 年半年度利润分配预案符合《公司章程》有关规定，预
案充分考虑了公司当前实际情况和未来发展需求，体现了对投资者的合理投资回报，
符合公司和股东的利益，独立董事同意董事会将该利润分配预案提交股东大会审议。
独立董事：刘立斌、王存生、江榕
(后附签名页)
2016 年 7 月 26 日
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本页无正文，为
焦作万方铝业股份有限公司独立董事
关于公司 2016 年半年度关联方资金占用、对外担保和利润分配预案
的独立意见签字页
刘立斌 王存生 江 榕
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