证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-096
焦作万方铝业股份有限公司
监事会七届四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于 2016 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司监事会七届四次会议于 2016 年 7 月 26 日在公司二楼会议室召开。
(三)监事出席会议情况
出席会议监事应到 3 人，实到 2 人。监事沈玉杰因工作安排原因无法出席会议，
委托监事郭中强出席。
(四)会议主持人和列席人员
会议由监事会主席郭中强先生主持。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)对《公司 2016 年半年度报告及摘要》的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年半年度报告及摘要的程序符合
法律、行政法规及证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：
有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
(二)对《公司 2016 年半年度利润分配预案》的审核意见
根据《公司章程》规定，监事会对董事会提出的公司 2016 年半年度利润分配预案
进行了审核。
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公司 2016 年 1-6 月母公司报表净利润 91,585,054.36 元，计提 10%的法定盈余公积
金 0 元，加上以前年度未分配母公司利润 1,778,431,733.96 元，至本期末母公司报表
可供股东分配的利润累计为 1,870,016,788.32 元。为避免出现超分配情况，将以合并
和母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定未分配利润，截止本期末可供股东分配
的利润依照合并报表累计为 1,631,436,895.42 元。
公司股东洲际油气股份有限公司向公司提出 2016 年半年度利润分配的提议，提议
进行利润分配的原因是：
1.2016 年 6 月 23 日，焦作万方在收到西藏吉奥高返还的股权转让价款和赔偿金后
清偿了部分短期债务，资产负债率大幅降低。
2.今年铝价上涨，预计焦作万方 2016 年度营业收入和利润情况将大幅提高。
3.焦作万方承诺自 2016 年 6 月起 6 个月内不再进行重大事项的筹划，因此年内将
不会有重大资本支出。
4.焦作万方已连续 2014 年和 2015 年两个会计年度未向股东实施利润分配。
为维护上市公司形象，体现回报股东之精神，洲际油气提议焦作万方对全体股东
进行 2016 年度半年度现金分红，并建议焦作万方制定分红方案。
鉴于股东的提议，董事会综合考虑了公司当前生产经营、遭受自然灾害的情况、
公司未来发展需求以及股东的合理回报，审议通过了《公司 2016 年半年度利润分配预
案》：以公司 2016 年 6 月 30 日总股本 1,202,844,594 股为基数，向全体股东每 10 股
派现金股利 2.5 元(含税)，共派发现金股利 300,711,148.50 元。本次利润分配方案实
施后，母公司剩余未分配利润 1,569,305,639.82 元转入以后年度分配。
监事会认为，公司 2016 年半年度利润分配预案符合《公司章程》有关规定，预案
充分考虑了公司当前实际情况、股东的合理回报和公司未来发展需求，符合公司和股
东的利益。监事会同意董事会将该预案提交股东大会审议。
议案表决情况：
有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
焦作万方铝业股份有限公司监事会
2016 年 7 月 26 日
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