证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-095
焦作万方铝业股份有限公司董事会
七届四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于 2016 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司董事会七届四次会议于 2016 年 7 月 26 日在公司二楼会议室召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。
(四)会议主持人和列席人员
会议由董事长周传良先生主持。监事会成员和部分高管人员列席会议。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、议案审议情况
(一)公司 2016 年半年度报告及摘要
《公司 2016 年半年度报告》全文与本公告同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露，
1
敬请查阅。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
(二)公司 2016 年半年度利润分配预案
公司 2016 年 1-6 月母公司报表净利润 91,585,054.36 元，计提 10%的法定盈余公积金 0
元，加上以前年度未分配母公司利润 1,778,431,733.96 元，至本期末母公司报表可供股东
分配的利润累计为 1,870,016,788.32 元。为避免出现超分配情况，将以合并和母公司报表
中可供分配利润孰低的原则确定未分配利润，截止本期末可供股东分配的利润依照合并报
表累计为 1,631,436,895.42 元。
公司股东洲际油气股份有限公司向公司提出 2016 年半年度利润分配的提议，提议进行
利润分配的原因是：
1.2016 年 6 月 23 日，焦作万方在收到西藏吉奥高返还的股权转让价款和赔偿金后清
偿了部分短期债务，资产负债率大幅降低。
2.今年铝价上涨，预计焦作万方 2016 年度营业收入和利润情况将大幅提高。
3.焦作万方承诺自 2016 年 6 月起 6 个月内不再进行重大事项的筹划，因此年内将不会
有重大资本支出。
4.焦作万方已连续 2014 年和 2015 年两个会计年度未向股东实施利润分配。
为维护上市公司形象，体现回报股东之精神，洲际油气提议焦作万方对全体股东进行
2016 年半年度现金分红，并建议焦作万方制定分红方案。
鉴于股东的提议，董事会综合考虑了公司当前生产经营、遭受自然灾害的情况、公司
未来发展需求以及股东的合理回报，审议通过了《公司 2016 年半年度利润分配预案》：以
公司 2016 年 6 月 30 日总股本 1,202,844,594 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利
2.5 元(含税)，共派发现金股利 300,711,148.50 元。本次利润分配方案实施后，母公司剩
余未分配利润 1,569,305,639.82 元转入以后年度分配。
2
监事会和独立董事分别对该议案进行审核，并发表了同意的意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 8 票，反对 1 票、弃权 0 票，议案表决通过。
董事周传良对该议案投反对票，原因是鉴于公司遭受特大洪水灾害，不同意进行半年
度分红。
(三)提议召开公司 2016 年度第三次临时股东大会议案
公司将于 2016 年 8 月 12 日(星期五)在公司二楼会议室召开 2016 年度第三次临时股东
大会。董事会提议将以上第(二)项议案提交公司 2016 年度第三次临时股东大会审议。
大会通知详细内容请查阅与本公告同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券
报》、《证券时报》上披露的《公司关于召开 2016 年度第三次临时股东大会通知》。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
三、备查文件
(一)与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
(二)独立董事意见。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2016 年 7 月 26 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
