证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2016-067
天津瑞普生物技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2016 年 7 月 25 日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际
参加表决董事 9 名。公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长李守军
先生主持。本次会议已于 7 月 22 日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各
位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于开设募集资金专户的议案》
天津瑞普生物技术股份有限公司于 2016 年 7 月 8 日收到中国证券监督管理
委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于核准天津瑞普生物技术股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1328 号），核准公司非公开发行不
超过 18,036,193 股新股，相关公告已于 2016 年 7 月 9 日在证监会指定网站上披
露。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司募集资
金投资项目实际情况和非公开发行工作进度，公司拟于浙商银行天津河西支行开
设募集资金专项账户。
此募集资金专项账户仅用于存储、管理本次非公开发行募集资金，不得用作
其他用途。公司将在募集资金到账后，与保荐机构东莞证券股份有限公司、募集
资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》，并予以公告。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于收购天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）持有
瑞派宠物医院管理股份有限公司 8.70%股权暨关联交易的议案》
为推动公司在宠物产业布局，加快瑞派宠物医院管理股份有限公司（以下简
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称“瑞派宠物”）的扩张进程，公司拟用自有资金3000万元人民币收购天津天创
保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）持有的瑞派宠物医院管理股份有限公司8.70%
的股权，收购完成后，公司将合计持有瑞派宠物13.04%的股权。
该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事李守军先生、梁武先生、李旭东先生、鲍恩东先生回避表决，参与
表决的非关联董事全票赞成通过。
公司独立董事张俊民、崔治中、马闯已对该议案发表了独立意见，全文详见
中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《天津瑞普生物
技术股份有限公司关于关于收购天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）持
有瑞派宠物医院管理股份有限公司 8.70%股权暨关联交易的公告》。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十七日
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