证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2016-056
广博集团股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十七次会
议通知于 2016 年 7 月 21 日以书面及邮件送达的方式发出，会议于
2016 年 7 月 26 日上午在公司会议室以通讯和现场相结合的表决方式
召开。本次会议由监事会主席何海明先生召集和主持，会议应出席监
事 5 名，实际出席监事 5 名（公司监事徐建村先生以通讯方式参加了
本次监事会会议）。公司董秘杨远先生列席了会议。本次会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规
定。经与会监事的认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于<广博集团股份有限公司股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会经讨论审议，通过了《广博集团股份有限公司股票期权激
励计划（草案）》及其摘要，并对激励对象名单进行初步核查。
监事会认为：本次股票期权激励计划有利于上市公司的持续发展，
不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
监事会经初步核查激励对象名单后认为：列入公司股票期权激励
计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、
行政法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证
券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证
监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内
因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取
市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董
事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上
市公司股权激励的情形。符合《上市公司股权激励管理办法》、符合
《广博集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定
的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、
有效。
《广博集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要
刊 登 在 2016 年 7 月 27 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。并且经
出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）
同意。
二、审议通过《关于<广博集团股份有限公司股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《广博集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》
刊登在 2016 年 7 月 27 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。并且经
出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）
同意。
三、 备查文件
1. 第五届监事会第十七次会议决议
2、《广博集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其
摘要
3、《广博集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办
法》
特此公告
广博集团股份有限公司
监事会
二○一六年七月二十七日
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