证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2016-086号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第二十二次会议于 2016 年 7 月 26 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，
应参加会议董事 7 人，实际参加会议 7 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公
司全体董事和监事以及公司总经理和董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和公司章程的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由董事长
钱永耀先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的方式表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于提名增补第二届董事会独立董事候选人的议案》；
1.1 关于提名郑洪涛为第二届董事会独立董事候选人的子议案
鉴于公司独立董事徐筱筠女士因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去
董事会审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员职务，为保证公司董事会科
学而有序地决策、规范而高效地运作，根据相关规定，公司董事会提名郑洪涛先
生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时提名郑洪涛先生担任董事会审计委
员会主任委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事
会届满之日。独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大
会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本子议案需要提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议并进行选举。
1.2 关于提名何帅领为第二届董事会独立董事候选人的子议案
鉴于公司独立董事刘及欧女士因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去
董事会战略委员会、审计委员会委员职务，为保证公司董事会科学而有序地决策、
规范而高效地运作，根据相关规定，公司董事会提名何帅领先生为公司第二届董
事会独立董事候选人，同时提名何帅领先生担任董事会审计委员会委员、薪酬与
提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。独
立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本子议案需要提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议并进行选举。
与会董事认为：郑洪涛先生、何帅领先生符合《公司法》及其他有关法律、
法规和《公司章程》规定的独立董事任职资格，同意提名其为公司第二届董事会
独立董事候选人，并在报请深圳证券交易所审核后提请股东大会审议。
该事项已由公司全体独立董事发表独立意见，具体内容详见公司刊登在中国
证监会指定创业板信息披露网站的相关文件。
2、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
《董事会战略委员会工作细则》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议案》；
3.1 关于调整第二届董事会战略委员会成员的子议案
董事会选举钱永耀先生担任战略委员会主任，选举邝青先生、郑洪涛先生、
郑磊先生担任战略委员会委员。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.2 关于调整第二届董事会审计委员会成员的子议案
董事会选举郑洪涛先生担任审计委员会主任，选举闫长乐先生、何帅领先生
担任审计委员会委员。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.3 关于调整第二届董事会薪酬与提名委员会成员的子议案
董事会选举闫长乐先生担任薪酬与提名委员会主任，选举邝青先生、何帅领
先生担任薪酬与提名委员会委员。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；
《控股子公司管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2016 年 8 月 12 日（星期五）14：30 开始，在北京市
石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼 3 层会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召
开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1. 公司第二届董事会第二十二次会议决议
2. 独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
3. 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二○一六年七月二十六日
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