证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-055
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信
息”）非公开发行股票方案已经第六届董事会第二十一次会议及 2016 年第
二次临时股东大会审议通过。为保证公司本次非公开发行股票顺利实施，
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股
票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司于 2016 年 7 月 26 日召开第
六届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整南天信息非公开发行股票
方案中相关事项的议案》，公司决定对本次非公开发行股票方案进行调整，
具体情况如下：
一、发行数量
调整前： 调整后：
本次非公开发行股票的数量为不超过 本次非公开发行股票的数量为不超过
73,619,631 股（含本数），若发行股票在本 67,733,701 股（含本数），若发行股票在本
次发行定价基准日至本次发行日期间发生 次发行定价基准日至本次发行日期间发生
除权、除息，本次非公开发行股票的发行数 除权、除息，本次非公开发行股票的发行数
量将根据本次募集资金总额与除权除息后 量将根据本次募集资金总额与除权除息后
的发行底价作相应调整。 的发行底价作相应调整。
二、发行对象和认购方式
调整前： 调整后：
本次非公开发行的发行对象为云南工 本次非公开发行的发行对象为云南省工
投产业股权投资基金合伙企业（有限合 业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工
伙）（以下简称“工投产业投资基金”）及 投集团”）及员工持股计划（通过南天成长 1
员工持股计划（通过南天成长 1 号资产管 号资产管理计划认购）。所有发行对象均以现
理计划认购）。所有发行对象均以现金方式 金方式按相同价格认购本次发行的股份。
按相同价格认购本次发行的股份。 工投集团以现金人民币 91,779.17 万元
工 投 产 业 投 资 基 金 以 现 金 人 民 币 认购公司本次非公开发行的股票 56,444,753
100,000 万元认购公司本次非公开发行的 股；员工持股计划以现金不超过 18,355.83
股票 61,349,693 股；员工持股计划以现金 万元认购公司本次非公开发行的股票不超过
不超过 20,000 万元认购公司本次非公开 11,288,948 股。
发行的股票不超过 12,269,938 股。
三、募集资金数额及用途
调整前： 调整后：
本次非公开发行募集资金总额不超过 本次非公开发行募集资金总额不超过人
人民币 120,000.00 万元（含本数），扣除 民币 110,135.00 万元（含本数），扣除发行
发行费用后的净额（以下简称“募集资金 费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）
净额”）将用于面向中小银行的软件研发及 将用于面向中小银行的软件研发及服务体系
服务体系建设项目和智慧城市解决方案及 建设项目和智慧城市解决方案及应用软件开
应用软件开发项目。初步确定的投资金额 发项目。初步确定的投资金额为：
为：
项目预计 拟投入募集 项目预计
序 拟投入募集资
序号 项目名称 投资总额 资金总额 项目名称 投资总额
号 金总额（万元）
（万元） （万元） （万元）
面向中小银行的 面向中小银行的
1 软件研发及服务 58,679.91 58,000.00 1 软件研发及服务 58,679.91 51,911.37
体系建设项目 体系建设项目
智慧城市解决方 智慧城市解决方
2 案及应用软件开 62,820.00 62,000.00 2 案及应用软件开 62,820.00 58,223.63
发项目 发项目
121,499.9 121,499.9
3 合计 120,000.00 3 合计 110,135.00
1 1
募集资金到位后，如实际募集资金净额 募集资金到位后，如实际募集资金净额
少于拟投入募集资金总额，不足部分由公 少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司
司以自筹资金解决。在本次非公开发行募 以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资
集资金到位之前，公司可以根据项目需要 金到位之前，公司可以根据项目需要以自筹
以自筹资金先行投入，在募集资金到位之 资金先行投入，在募集资金到位之后予以置
后予以置换。 换。
非公开发行股票方案调整尚需云南省国资委批复同意，公司股东大会
审议同意，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 一六年七月二十六日
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