深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2016-059
深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 7 月 26 日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第一次会议
在公司第一会议室以现场方式召开。会议资料已送达给各位董事。会议应出席董
事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议的召开召集符合法律、法规、规章及本公
司《章程》的相关规定。会议由夏传武先生主持，与会董事以书面表决方式，逐
项表决通过了如下议案：
一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第四届
董事会董事长的议案》。
选举夏传武先生为公司第四届董事会董事长，任期自聘任之日起至本届董事
会届满。
二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第四届
董事会审计委员会委员的议案》。
选举王平先生（独立董事）、夏传武先生、王艳梅女士（独立董事）为公司
第四届董事会审计委员会委员，其中，王平先生担任董事会审计委员会召集人。
三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第四届
董事会提名委员会委员的议案》。
选举王艳梅女士（独立董事）、夏传武先生、易庆国先生（独立董事）为公
司第四届董事会提名委员会委员，其中，王艳梅女士担任董事会提名委员会召集
人。
四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第四届
董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
选举易庆国先生（独立董事）、夏传武先生、王平先生（独立董事）为公司
第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，易庆国先生担任董事会薪酬与考核
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委员会召集人。
五、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任夏传武先生
为公司总经理的议案》。
经董事会审议后同意聘任夏传武先生为公司总经理，任期自聘任之日起至本
届董事会届满。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见 2016 年 7 月 27 日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独
立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见》。
六、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任魏代英女士
为公司董事会秘书的议案》。
经董事会审议后同意聘任魏代英女士为公司董事会秘书，任期自聘任之日起
至本届董事会届满。
魏代英女士联系方式：
电话：0755-26997888
传真：0755-26986712
电子邮箱：message@zowee.com.cn
办公地址：深圳市南山区西丽平山民企科技园 5 栋
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见 2016 年 7 月 27 日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独
立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见》。
七、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任陈蔚女士为
公司副总经理的议案》。
经董事会审议后同意聘任陈蔚女士为公司副总经理，任期自聘任之日起至本
届董事会届满。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见 2016 年 7 月 27 日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独
立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见》。
八、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任曾兆豪先生
为公司财务负责人的议案》。
经董事会审议后同意聘任曾兆豪先生为公司财务负责人，任期自聘任之日起
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至本届董事会届满。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见 2016 年 7 月 27 日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独
立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一六年七月二十七日
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附件：简历
1、夏传武，中国国籍，男，1973 年生，大专学历，曾担任湖北省仙桃市电
子元件二厂工程师与技术部经理，深圳市高嘉电子有限公司副总经理，深圳市福
瑞康电子有限公司法定代表人、执行董事、总经理，富锐康电子（深圳）有限公
司董事；2007 年 7 月至 2010 年 7 月，担任公司第一届董事会董事；2010 年 7
月至 2013 年 7 月，担任公司第二届董事会董事，公司总经理；2013 年 7 月至今
担任公司第三届董事会董事、董事长、总经理。同时担任天津卓达科技发展有限
公司总经理，卓翼科技（香港）有限公司董事。
夏传武先生持有本公司 16.32%的股权，为本公司控股股东和实际控制人，
不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和深圳证券交易所惩戒。
2、魏代英，中国国籍，女，1968 年生，硕士研究生学历(MBA)，毕业于西
安交通大学，国际商务师、工业经济师。曾担任甘肃长风宝安实业股份有限公司
业务部经理，甘肃兰光科技股份有限公司海外部副经理；2007 年 8 月至 2010 年
7 月，担任公司第一届监事会监事；2010 年 7 月至 2013 年 7 月担任公司第二届
董事会董事，2013 年 7 月至今，担任公司第三届董事会董事、董事会秘书，同
时担任 Double Power Technology Inc.秘书、深圳市翼飞投资有限公司执行董
事、深圳市聚智投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人。
魏代英女士持有本公司 0.16%的股权，与持有公司已发行股份数 5%以上的
其他股东无关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、陈蔚，中国国籍，女，1968 年生，复旦大学工商管理硕士，北京邮电大
学通讯工程学士。曾担任广州有线通讯工业公司助理工程师，同维电子有限公司
采购部经理，共进电子有限公司供应链总监、市场部总监、副总，深圳万得凯科
技有限公司总经理；2012 年 9 月加入深圳市卓翼科技股份有限公司并担任本公
司网通事业部高级总监；2013 年 7 月至今担任公司副总经理。
陈蔚女士持有公司 0.05%的股权，与公司控股股东、实际控制人及持有公司
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已发行股份数 5%以上的其他股东无关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职
的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、曾兆豪，中国国籍，男，1976 年出生，硕士研究生学历(MBA)，毕业于
湖北大学，会计学专业，中级会计师，2005 年加入深圳市卓翼科技股份有限公
司，先后担任资讯部经理、资材部经理、产品事业部总监、资讯中心总监职务，
2015 年 9 月至今，担任公司第三届董事会董事，现担任公司财务负责人，同时
担任 Double Power Technology Inc.财务负责人。
曾兆豪先生目前持有本公司股份 0.04%的股权，与公司控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东之间不存在关
联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
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