证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2016-039
广西五洲交通股份有限公司
第八届董事会第十六次会议(临时)决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会
议（临时）于 2016 年 7 月 26 日（星期二）上午以通讯表决方式召开。会议通知
于 2016 年 7 月 21 日发出，会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。会议
应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人, 分别是梁君、郑海军、徐德、
韩钢、周异助、黄新颜、杨旭东、谷同民董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独
立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案并作出决议：
一、审议通过关于聘任公司总经理的议案
由于工作变动的原因，徐德先生不再担任公司总经理职务，根据公司股东广
西交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）推荐，董事会同意聘任张毅
先生为公司总经理，任期从董事会审议通过后生效。张毅先生个人简历详见本公
告附件 1。
徐德先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司董
事会对此表示衷心感谢。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于聘任公司副总经理的议案
根据公司股东交投集团推荐，董事会同意聘任黄英强先生为公司副总经理，
任期从董事会审议通过后生效。黄英强先生个人简历详见本公告附件 2。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过关于公司更换第八届董事会董事的议案
由于工作变动的原因，徐德先生不再担任公司第八届董事会董事、薪酬与考
核委员会委员、提名委员会委员。根据公司股东交投集团推荐，董事会提名张毅
先生为公司董事侯选人，任期从股东大会审议通过日起至公司第八届董事会换届
选举完成之日止。张毅先生个人简历详见本公告附件 1。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请公司股东大会审议。
四、审议通过关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知另行公告。
特此公告
附件：
1、张毅先生个人简历
2、黄英强先生个人简历
广西五洲交通股份有限公司董事会
2016 年 7 月 27 日
1
附件 1
张毅先生个人简历
张毅先生，男，壮族，1979 年 2 月生，籍贯广西柳城县，中共党员，在职
研究生学历，法学学士，高级政工师。1999 年 9 月至 2003 年 7 月在广西民族学
院政法系学习，获法学学士学位，2008 年 9 月至 2010 年 7 月在广西大学公共管
理学院公共管理专业学习，在职研究生学历；2011 年 3 月至 2011 年 12 月参加
广西区国资委组织的北京大学高级管理人员 EMBA 研修班学习。2003 年 7 月至
2005 年 10 月在广西南宁高速公路管理处工作；2005 年 10 月至 2007 年 9 月任广
西南宁高速公路管理处党委办公室副主任（其间，2007 年 2 月至 2007 年 7 月借
调广西区交通厅作风效能建设办公室）；2007 年 9 月至 2009 年 8 月历任广西南
宁高速公路管理处都南管理所党支部副书记、书记、都南营管中心负责人；2009
年 8 月至 2011 年 4 月历任广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司办公室
主任、综合经营办主任、职工监事；2011 年 4 月至 2014 年 4 月任广西交通投资
集团有限公司办公室副主任；2014 年 4 月至 2014 年 10 月任广西交通投资集团
有限公司办公室副主任、广西交通投资集团百色高速公路运营有限公司董事、总
经理；2014 年 10 月至 2016 年 7 月任广西交通投资集团百色高速公路运营有限
公司董事、总经理、党委副书记、法定代表人。
2
附件 2
黄英强先生个人简历
黄英强先生，男，壮族，1981 年 2 月生，籍贯广西贵港，中共党员，在职
研究生学历，工程师。1999 年 9 月至 2003 年 7 月在重庆交通学院土木工程专业
学习，获工学学士学位，2008 年 9 月至 2010 年 7 月在广西大学土木建筑工程学
院建筑与土木工程专业学习，在职研究生学历；2003 年 7 月至 2004 年 10 月任
广西南宁高速公路管理处伶俐管理所养护股科员；2004 年 10 月至 2006 年 7 月
历任广西南宁高速公路管理处伶俐管理所养护股副股长、股长；2006 年 7 月至
2009 年 8 月历任广西南宁高速公路管理处宾阳管理所副所长、南环管理所副所
长、伶俐管理所副所长；2009 年 8 月至 2011 年 10 月任广西交通投资集团南宁
高速公路运营有限公司宁安分公司经理；2011 年 10 月至 2012 年 10 月任广西交
通投资集团南宁高速公路运营有限公司养护部经理；2012 年 10 月至 2016 年 7
月任广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司董事、副总经理；2014 年 7
月至 2016 年 7 月任来宾至马山、马山至平果高速公路工程建设指挥部副指挥长、
广西红河高速公路有限公司副总经理、广西正和高速公路有限公司副总经理。
3
首页
微信公众号
证券之星APP
