证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2016-040
中闽能源股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 7 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 226
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 591,475,088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 59.1791
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记
名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张骏先生主持，会议
的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 575,672,638 97.3282 15,790,450 2.6696 12,000 0.0022
2、 议案名称：关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,406,948 67.5936 15,993,850 32.3610 22,400 0.0454
2.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,411,148 67.6021 15,989,650 32.3525 22,400 0.0454
2.03 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,597,248 67.9787 15,803,550 31.9759 22,400 0.0454
2.04 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,457,248 67.6954 15,943,550 32.2592 22,400 0.0454
2.05 议案名称：发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,418,948 67.6179 15,992,250 32.3577 12,000 0.0244
2.06 议案名称：限售期安排及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,522,448 67.8273 15,878,350 32.1273 22,400 0.0454
2.07 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,579,248 67.9422 15,743,050 31.8535 100,900 0.2043
2.08 议案名称：滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,469,248 67.7197 15,931,550 32.2349 22,400 0.0454
2.09 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,622,348 68.0294 15,751,450 31.8705 49,400 0.1001
3、 议案名称：关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,469,248 67.7197 15,931,550 32.2349 22,400 0.0454
4、 议案名称：关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,510,448 67.8030 15,879,350 32.1293 33,400 0.0677
5、 议案名称：关于公司与控股股东福建省投资开发集团有限责任公司签订《附
条件生效股份认购合同》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,457,248 67.6954 15,823,150 32.0156 142,800 0.2890
6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 575,616,538 97.3188 15,729,750 2.6594 128,800 0.0218
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 575,509,138 97.3006 15,750,350 2.6628 215,600 0.0366
8、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟
采取措施的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 575,583,038 97.3131 15,763,250 2.6650 128,800 0.0219
9、 议案名称：关于控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊
薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 34,671,148 70.1515 14,729,650 29.8031 22,400 0.0454
10、 议案名称：关于制订《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 576,890,738 97.5342 14,233,950 2.4065 350,400 0.0593
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合非公开发
1 33,613,458 68.0215 15,790,450 31.9542 12,000 0.0243
行 A 股股票条件的议案
2.01 发行股票的种类和面值 33,399,658 67.5889 15,993,850 32.3658 22,400 0.0453
2.02 发行方式 33,403,858 67.5974 15,989,650 32.3573 22,400 0.0453
2.03 发行数量 33,589,958 67.9740 15,803,550 31.9807 22,400 0.0453
2.04 发行对象及认购方式 33,449,958 67.6907 15,943,550 32.2640 22,400 0.0453
2.05 发行价格及定价方式 33,411,658 67.6132 15,992,250 32.3626 12,000 0.0243
2.06 限售期安排及上市地点 33,515,158 67.8226 15,878,350 32.1321 22,400 0.0453
2.07 募集资金用途 33,571,958 67.9376 15,743,050 31.8583 100,900 0.2042
2.08 滚存利润安排 33,461,958 67.7150 15,931,550 32.2397 22,400 0.0453
2.09 本次发行决议有效期 33,615,058 68.0248 15,751,450 31.8753 49,400 0.1000
关于公司 2016 年非公开
3 发行 A 股股票预案的议 33,461,958 67.7150 15,931,550 32.2397 22,400 0.0453
案
关于公司 2016 年非公开
发行 A 股股票募集资金
4 33,503,158 67.7983 15,879,350 32.1341 33,400 0.0676
使用的可行性分析报告
的议案
关于公司与控股股东福
建省投资开发集团有限
5 责任公司签订《附条件生 33,449,958 67.6907 15,823,150 32.0204 142,800 0.2890
效股份认购合同》暨关联
交易的议案
关于公司前次募集资金
6 33,557,358 67.9080 15,729,750 31.8313 128,800 0.2606
使用情况报告的议案
关于公司非公开发行 A
股股票摊薄即期回报的
8 33,523,858 67.8402 15,763,250 31.8991 128,800 0.2606
风险提示及公司拟采取
措施的说明的议案
关于控股股东、董事、高
级管理人员关于非公开
9 发行 A 股股票摊薄即期 34,663,858 70.1472 14,729,650 29.8075 22,400 0.0453
回报采取填补措施的承
诺的议案
关于制订<公司未来三年
10 （2017-2019 年）股东回 34,831,558 70.4865 14,233,950 28.8044 350,400 0.7091
报规划>的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次临时股东大会所有议案均获得通过。
2、本次临时股东大会的议案 2、3、4、5、8、9、10 为特别决议议案，获得
出席本次大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合
《公司章程》等有关规定。
3、本次临时股东大会的议案 2、3、4、5、9 涉及关联交易，关联股东福建
省投资开发集团有限责任公司、海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业、福建
省大同创业投资有限公司、福建省铁路投资有限责任公司、福建华兴新兴创业投
资有限公司共计持有股份 542,051,890 股回避表决，经股东大会非关联股东表决
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（福州）律师事务所
律师：吴江成、黄发平
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、
《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、
表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中闽能源股份有限公司
2016 年 7 月 26 日
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