久立特材：第四届董事会第二十五次会议决议公告_股票频道

证券代码：002318 证券简称：久立特材公告编号：2016-047

浙江久立特材科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十五次会议于

2016 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2016 年 7 月 25 日以通讯表决的方

式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的

召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于浙江久

立投资管理有限公司与上海天信景亿投资管理中心（有限合伙）共同发起设立并购基金

的议案》；

具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2016年7月27日