证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2016-030
杭州老板电器股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议
通知于 2016 年 7 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2015 年 7 月
26 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董
事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建
华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2016 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
二、审议通过了《关于补选独立董事的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于补选独立董事的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与
《证券日报》。
公司独立董事发表了独立意见，独立董事独立意见详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
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三、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知的公告》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》与《证券日报》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 27 日
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