证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—044
债券代码：112219 债券简称：14 渝发债
重庆渝开发股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月16
日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊
登了《重庆渝开发股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会
的通知》，由于本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方
式召开，根据有关规定，公司现发布关于召开2016年第三次临时股东
大会的提示性公告。
公司第七届董事会第五十八次会议审议决定于 2016 年 8 月 2 日
下午 14:30 时在公司会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会。现
将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：本公司董事会
3、2016 年 7 月 15 日，公司第七届董事会第五十八次会议审议通
过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2016 年 8 月 2 日下午 2:30；
网络投票时间：2016 年 8 月 1 日-8 月 2 日。其中，通过深圳证券
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交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 8 月 2 日上午
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2016 年 8 月 1 日下午 3:00-8 月 2 日下午 3:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司
将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日 2016 年 7 月 26 日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号公司二楼一会
议室。
二、会议审议事项：
（一）审议议题
1、《关于董事会换届选举的议案》；
2、《关于监事会换届选举的议案》。
2
说明：（1）披露情况
上述第 1 项议案已经公司 2016 年 7 月 15 日召开的第七届董事会
第五十八次会议审议通过，第 2 项议案已经同日召开的第七届监事会
二十二次会议审议通过。具体内容详见 2016 年 7 月 16 日公司在《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 刊登的 2016-041 号、2016-043 号公告。
（2）本次股东大会审议的议案为选举董事、监事，将采用累积
投票方式进行。非独立董事和独立董事将分别表决。独立董事候选人
的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
三、会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营
业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必
须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行
登记；委托代理人持本人身份证、亲笔签名的授权委托书、委托人身
份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记
（须在 2016 年 7 月 27 日下午 5：00 点前送达或传真至公司），不接
受电话登记。
4、登记时间： 2016年7月27日上午9：30-11：30，下午2：00-5：00。
5、登记地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号公司董事会办公
室
四、网络投票操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
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（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程详见附件 1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室
邮 编：400060
联 系 人：钱 华、谌 畅
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
（二）出席会议股东的食宿及交通费用自理。
（三）授权委托书（见附件2）。
六、备查文件
公司第七届董事会第五十八次会议决议。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2016 年 7 月 27 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360514”，投票
简称为“开发投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案 1 关于董事会换届选举的议案 -
议案 1.1 选举非独立董事 -
议案 1 中子议案① 非独立董事候选人：徐 平 1.01
议案 1 中子议案② 非独立董事候选人：王安金 1.02
议案 1 中子议案③ 非独立董事候选人：李尚昆 1.03
议案 1.2 选举独立董事 -
议案 1 中子议案④ 独立董事候选人：曹国华 2.01
议案 1 中子议案⑤ 独立董事候选人：袁 林 2.02
议案 1 中子议案⑥ 独立董事候选人：余剑锋 2.03
议案 1 中子议案⑦ 独立董事候选人：陈煦江 2.04
议案 2 关于监事会换届选举的议案
议案 2.01 监事候选人：朱 江 3.01
议案 2.02 监事候选人：张 莉 3.02
本次股东大会审议的议案为选举董事、监事，采用累积投票，独
立董事和非独立董事分别选举，设置为两个议案。如议案 1.1 为选举
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非独立董事，则 1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人，依
此类推。议案 1.2 为选举独立董事，则 2.01 代表第一位候选人，2.02
代表第二位候选人，依此类推。议案 2 为选举监事，则 3.01 代表第
一位候选人，3.02 代表第二位候选人。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的其对该项议案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案 1，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以在 3
位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票
数。
② 选举独立董事（如议案 1，有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人，也可以在 4 位
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非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如议案 2，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 8 月 2 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 1 日（现场股
东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 8 月 2 日（现场
股东大会结束当日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件 2：
重庆渝开发股份有限公司
2016年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公
司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，委托权限为：
表决意见
序号 议 案 名 称
1 关于董事会换届选举的议案 ——
1.1 （1）选举非独立董事 获得表决权（股）
1.1.1 董事候选人：徐 平
1.1.2 董事候选人：王安金
1.1.3 董事候选人：李尚昆
1.2 （2）选举独立董事 获得表决权（股）
1.2.1 董事候选人：曹国华
1.2.2 董事候选人：袁 林
1.2.3 董事候选人：余剑锋
1.2.4 董事候选人：陈煦江
2 关于监事会换届选举的议案 ——
选举监事 获得表决权（股）
2.0.1 监事候选人：朱 江
2.0.2 监事候选人：张 莉
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
代理人姓名：
代理人身份证号码：
授权日期:
有效日期：
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