三木集团:第八届董事会第四次会议决议公告

来源:深交所 2016-07-27 00:00:00
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证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2016-52

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司第八届董事会

第四次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司第八届董事会于 2016 年 7 月 22 日以电话、邮件、

传真等方式发出会议通知,决定于 7 月 26 日以通讯方式召开第四次会议。会议应

到董事七名,实到七名。会议由卢少辉先生主持。会议程序符合公司章程规定。

经与会董事审议,本次会议作出如下决议:

一、审议通过《关于对青岛森城鑫投资有限责任公司提供财务资助暨关联交

易事项的议案》。

该议案具体内容见同日公告(公告编号:2016-54)。上述议案需要提交公司

股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过以下对外担保议案。

1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

2、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。

3、审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。

担保议案具体内容见同日公告(公告编号:2016-55)。上述议案需要提交公

司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司董事津贴调整的议案》。

公司第八届董事会薪酬委员会提议,对公司董事津贴进行如下调整:公司独

立董事月度津贴保持不变,即税前津贴 8000 元/月,公司独立董事出席公司董事

会、股东大会以及为公司工作的实际费用由公司承担;对公司非独立董事不再发

放月度津贴。

本议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

决定于 2016 年 8 月 12 日下午 3:00 时在福建省福州市群众东路 93 号三木大

厦 15 楼公司会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会。

会议具体事项见股东大会通知(公告编号:2016-56)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 26 日

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