证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—039
北京浩丰创源科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年7月
21日以邮件、电话方式向全体监事发出第三届监事会第二次会议通知，会议于
2016年7月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3
人，实际参与表决监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有
关规定，会议决议合法、有效。公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议以投票表决的方式，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
监事会经核查认为：公司本次使用募集资金置换前期已投入募投项目的自筹
资金及相关发行费用，不影响募投项目建设和募集资金正常使用，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、备查文件
1、经与会监事签字的第三届监事会第二次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司监事会
2016 年 7 月 26 日
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