股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2016-135
聚龙股份有限公司
关于预计 2016 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
聚龙股份有限公司（以下简称“聚龙股份”或“公司”）因业务拓展需要，
拟向培高（北京）商业连锁有限公司（以下简称“培高连锁”）、培高（北京）文
化传媒有限公司（以下简称“培高传媒”）销售产品、提供服务，预计2016年度
公司与培高连锁、培高传媒的关联交易金额不超过35,000万元，2015年度公司与
培高连锁、培高传媒未发生关联交易。
公司于2016年7月26日召开第三届董事会第十五次会议，以8票同意，0票反
对，0票弃权审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，关联董事柳
长庆先生回避此项议案的表决，独立董事马国强、王振山、刘晓晶对上述关联交
易事项发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易尚需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
上年实际发生
预计发生关联
关联交易类别 关联人 占同类业务
交易金额合计 发生金额
比例（％）
培高（北京）商业连锁有限
向关联方销售产品 30,000.00 0.00 0.00%
公司
培高（北京）文化传媒有限
0.00 0.00%
公司
培高（北京）商业连锁有限
0.00 0.00%
公司
向关联方提供服务 5,000.00
培高（北京）文化传媒有限
0.00 0.00%
公司
合 计 35,000.00
（三）2016 年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2016 年 初 至 披 露 日 ， 公 司 与 培 高 连 锁 累 计 已 发 生 的 关 联 交 易 金 额 为
1,875.47 万元，其中：向培高连锁销售商品 0 万元，提供服务 1,875.47 万元；
公司与培高传媒未发生关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：培高（北京）商业连锁有限公司
统一社会信用代码：911101055960326191
类型：其他有限责任公司
住所：北京市朝阳区霄云路 26 号 25 层 B01 室
法定代表人：王淞
注册资本：1351.35 万元
成立日期：2012 年 05 月 16 日
营业期限：2012 年 05 月 16 日 至 2032 年 05 月 15 日
营业范围：销售食品；互联网信息服务；会议及展览服务；企业策划；产品
设计；技术推广服务；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；餐饮管理；销售调
味品、五金交电、日用品、厨房及卫生间用具、文具用品、化妆品、电子产品、
机械设备、通讯设备、金属制品、建材、珠宝首饰、玩具、钟表、眼镜、箱包、
工艺品、针织仿品、服装、鞋帽、电子元器件、化工产品（不含危险化学品）、
计算机、软件及辅助设备、金属材料、家用电器、照相器材、音响设备、汽车配
件、仪器仪表、医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、家具、未经加工的干果、坚果、新鲜水果、
新鲜蔬菜。
2、公司名称：培高（北京）文化传媒有限公司
统一社会信用代码：911101055768662028
类型：其他有限责任公司
住所：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 25 层 B02 室
法定代表人：王淞
注册资本：1351.35 万元
成立日期：2011 年 06 月 24 日
营业期限：2011 年 06 月 24 日 至 2031 年 06 月 23 日
营业范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；投资咨询；企
业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；企业策划、翻译
服务；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；经济贸易咨询；旅游信息咨
询；软件开发；计算机系统服务；技术推广服务；货物进出口；技术进出口。
（二）与上市公司的关联关系
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，公司持
有培高连锁 26%股份，持有培高传媒 26%股份，是本公司的联营企业，柳长庆先
生为聚龙股份董事长，并担任培高连锁董事。认定培高连锁和培高传媒是本公司
的关联法人。
（三）履约能力分析
截至 2016 年 6 月 30 日，培高连锁的总资产为 18,507.01 万元，净资产为
12,441.09 万元，2016 年上半年实现营业收入 0 万元，净利润-789.30 万元；培
高传媒的总资产为 4,661.78 万元，净资产为 3,507.03 万元，2016 年上半年实
现营业收入 0 万元，净利润-88.22 万元。
培高连锁、培高传媒依法存续经营，目前经营状况正常、信用良好，具备履
约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司因业务拓展需要，拟向培高连锁、培高传媒销售产品、提供服务，预计
2016 年度公司与培高连锁、培高传媒的关联交易金额不超过 35,000 万元，2015
年度公司与培高连锁、培高传媒发生的关联交易总金额为 0 万元。
（二）关联交易的定价依据
公司与培高连锁、培高传媒的关联交易价格在双方公平、公允的自愿协商下，
参照市场价格确定。公司向培高连锁、培高传媒销售产品、提供服务的价格与市
场价格不存在明显的差异，交易价格合理，不存在利用关联方关系损害上市公司
利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与培高连锁、培高传媒的关联交易事项是基于公司战略转型，与培高连
锁、培高传媒拓展新业务而产生的一定金额的日常关联交易，是基于双方正常生
产经营活动的需要，双方按照市场定价原则，保证了公司新业务的开展，有利于
公司未来的经营发展。
上述关联交易按照市场公允价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，
符合公司和全体股东的利益，对公司的财务状况和经营成果有积极的影响，不存
在损害上市公司利益的行为。本次关联交易符合国家相关法律法规的相关规定。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可情况
通过审阅相关文件并和公司管理层及有关部门沟通，同意公司预计的 2016
年度与培高连锁、培高传媒关联交易事项，并同意将本次关联交易提交董事会审
议。
（二）独立董事发表独立意见情况
该关联交易事项是基于公司战略转型，与培高连锁、培高传媒拓展新业务而
产生的一定金额的日常关联交易，是基于双方正常生产经营活动的需要；关联交
易的价格按照市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
没有违反公开、公平、公正的原则，符合公司整体利益。关联交易的决策程序符
合规定，关联董事已回避表决，是合法合规的。
同意公司预计的 2016 年度与培高连锁、培高传媒的日常关联交易事项，并
同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.《第三届董事会第十五次会议决议》；
2.《独立董事对公司相关事项发表的事前认可意见和独立意见》；
聚龙股份有限公司 董事会
二〇一六年七月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
