股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2016-129
聚龙股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下
简称“本次会议”）于 2016 年 7 月 26 日以现场会议方式在公司会议室举行。会
议应出席监事 3 名，实际出监事 3 名，会议由公司监事蔡喆女士主持。会议通知
于 2016 年 7 月 15 日以专人送达方式发出，与会的各位监事已知悉与所议事项相
关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审
议通过如下事项：
一、 审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》
经审核，与会监事认为：公司 2016 年半年度报告的编制和审核程序符合相
关法律法规的规定，报告内容能够真实、准确、完整的反映公司 2016 年上半年
的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司董事会关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
与会监事认为：公司能够严格按照相关法律法规的要求存放、使用和管理募
集资金。能够按照募集资金投资计划使用募集资金，不存在影响募集资金投资计
划正常使用的情形，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，在使用过程中履
行了必要的申请、审批程序。报告内容能够如实的反映公司 2016 年上半年募集
资金实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为。
三、审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》
公司本次预计的日常关联交易事项合理，是基于公司正常的业务往来，交易
价格公允合理，对公司的生产经营有积极的影响，不存在损害公司及非关联股东
利益的情形。审议表决程序符合相关法律法规的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
公司使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常生产经营和资金周
转。通过委托理财，有利于提高自有资金使用效率，获得良好的投资回报，降低
财务成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
聚龙股份有限公司 监事会
二〇一六年七月二十七日
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