证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2016-087
浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第六十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 7 月 26 日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”
或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董
事会第六十四次会议。召开本次会议的通知已于 2016 年 7 月 21 日以电话、传真、
电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主
持。本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事 6 人，
独立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通
过了如下决议：
一、审议《关于战略投资宁夏乐嘉医学检验中心有限公司的议案》
为有效实施诊断服务业务全国连锁化扩张战略，加快实现西北地区的深度覆
盖，公司全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）
拟以自有资金人民币 2000 万受让永睿生物科技（宁夏）有限公司（以下简称“永
睿生物”）持有的宁夏乐嘉医学检验中心有限公司(以下简称“宁夏乐嘉”)76.92%
的股权，宁夏乐嘉为宁夏自治区唯一一家第三方医学检验中心。本次股权转让完
成后，公司占宁夏乐嘉注册资本的 76.92%，永睿生物占宁夏乐嘉注册资本的
23.08%，宁夏乐嘉为公司控股子公司。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议《关于设立湖州浙北迪安医学检验所有限公司的议案》
为顺应医疗改革的分级诊疗体系建立，通过区域检验中心建设加大对基层医
疗机构的服务力度与响应速度，公司在实验室网络布局上启动区域中心建设规
划，全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）拟以
自有资金人民币 2000 万元设立湖州浙北迪安医学检验所有限公司（以下简称“湖
州浙北迪安”）。设立完成后，湖州浙北迪安注册资本为人民币 2000 万元，为公
司全资子公司，经营范围为：营利性医疗机构服务。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 26 日
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