证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2016-103
广东星徽精密制造股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”、“星徽精密”）第二
届董事会第二十七次会议于 2016 年 7 月 25 日在公司会议室召开，本会议通知已
于 2016 年 7 月 20 日发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议
由公司董事长蔡耿锡先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《广东星徽精
密制造股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《星徽精密关于调整首次授予的限制性股票数量、预留限制
性股票数量和回购价格的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对此项议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东
大会授权，无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《星徽精密关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
因激励对象胡林、黄锋两人离职，经审议，董事会同意对胡林、黄锋持有的
尚未解锁限制性股票共计 10 万股全部进行回购注销，回购价格为 6.66 元/股。
由于公司 2015 年度业绩考核指标未达到公司《限制性股票激励计划（草案）》
规定的解锁条件，经审议，董事会同意对公司激励对象已获授但未解锁的第一期
112.875 万股限制性股票股进行回购注销，回购价格为 6.66 元/股。本次合计
注销限制性股票 122.875 万股。
独立董事对此项议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东
大会授权，无需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《星徽精密关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1-3 号》、《广东星徽精密制造股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定以及公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司股权激
励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成熟，同意确定以 2016 年 7 月 25
日为授予日，授予杨智勇、张红星等 11 名激励对象 47.50 万股预留限制性股票,
授予价格为 11.26 元/股。
独立董事对此项议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东
大会授权，无需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十六日
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