证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2016-029
天津赛象科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2016 年 7 月 14 日以书面
方式发出召开第六届董事会第四次会议的通知，会议于 2016 年 7 月 25 日下午 2:00
在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长史航先生主持，会议应出席
董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于朱洪
光先生辞去公司副总经理、财务总监及董事会秘书职务的议案》。
朱洪光先生因个人原因请求辞去公司副总经理、财务总监及董事会秘书的职
务，辞职后朱洪光先生将不在公司担任任何职务。公司董事会对于朱洪光先生在
职期间所做的辛勤工作表示衷心的感谢！
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了公司《关于聘任公司副总
经理、财务总监及董事会秘书的议案》。
经公司董事长、总经理史航先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会
聘任焦君涵女士为公司副总经理、财务总监及董事会秘书（简历见附件)。自本次
董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。公司独立董事对该事
项发表了独立意见，对本议案无异议。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
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2016 年 7 月 27 日
附件
焦君涵女士简历：1988 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
英语语言文学与经济学双学士学位。历任天津赛象创业投资有限责任公司运营部
副总监。其未持有公司股份，焦君涵女士系持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人子女的配偶。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交
易所惩戒。
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