证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-062
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十一次（临时）会议通知于 2016 年 7 月 21 日以电话、
书面方式通知各位董事，会议于 2016 年 7 月 25 日（星期一）以现场
结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公
司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的
决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于退
出上海英飞延华创业投资中心（有限合伙）及转让上海英飞延华创业
投资管理有限公司股权的议案》
本次退出英飞延华创投中心及转让英飞延华管理公司的股权，一
方面是随着公司业务的快速发展，对未来业务领域的拓展规划进行了
一定程度的调整；另一方面，在双方的合作过程中，对智慧城市未来
发展的路径和项目价值的判断存在不同认识，使得产业并购的进度低
于预期。
本次退出，是为了更好的整合公司资源，加快推进公司业务发展，
进一步落实公司“外延扩张和内生增长”的双轮驱动战略，寻找更符
合公司发展理念的合作伙伴，在开展产业整合和并购重组的业务时积
聚力量、发挥优势，加深区域布局，从而充分利用外延并购方式打造
符合公司发展的优势产业、提高公司整体的核心竞争力。
公司董事会同意公司退出上海英飞延华创业投资中心（有限合伙）
及转让上海英飞延华创业投资管理有限公司股权的交易事项。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于退出上海英飞延
华创业投资中心（有限合伙）及转让上海英飞延华创业投资管理有限
公司股权的公告》（公告编号：2016-063）刊登于《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变
更公司经营范围并修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章
程>相应条款的议案》
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于变更公司经营范
围及修订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2016-064）刊登
于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），修订
后的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本次修改公司经营范围以工商行政管理部门的核准结果为准。
本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议，并需经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通
过。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更及<上海延华智能科技
（集团）股份有限公司章程>工商登记事项的议案》
董事会同意提请股东大会授权董事会办理经营范围变更及《上海
延华智能科技（集团）股份有限公司章程》工商登记事项。
本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召
开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
2016 年第三次临时股东大会定于 2016 年 8 月 11 日下午 15:00
在上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功能报告厅以现场方式
召开，股权登记日为 2016 年 8 月 4 日。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于召开 2016 年第
三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-065）刊登于《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查
阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第十
一次（临时）会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第十一次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 26 日
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