山东联创互联网传媒股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四十六次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和《公司章程》等有关规定，我们作为山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，现就第二届董事会第四十六次会议相关事项发表如下独立意
见：
一、《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，董
事会提名李洪国先生、齐海莹先生、邵秀英女士、王璟先生、王蔚先生、胡安智先
生为第三届董事会非独立董事候选人；权玉华女士、王德建先生、王娟女士为第三
届独立董事候选人。
我们认为第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公
司章程》的有关规定及公司运作的需要。董事候选人的提名及提名程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关预定，没有损害股东的利益。
根据上述九名董事候选人的个人履历、工作情况等，我们认为上述九名候选人
不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚
未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所得处罚和惩戒，符合上市公司
董事的任职资格；上述3名独立董事候选人的个人履历、工作经历等，不存在中国证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具备独
立董事必须具有的独立性,具备担任公司独立董事的资格；
我们一致认为：公司第三届董事会九名董事候选人的任职资格、提名程序符合
《公司法》及《公司章程》等有关规定，没有损害股东权益的情形，同意上述九名
董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
二、《关于变更会计政策的议案》
我们一致认为认为：公司本次会计政策变更,符合《信息披露业务备忘录第 28
号——会计政策及会计估计变更》,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定,不存在损害公司及股东利益的情形,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、
法规和公司《章程》的有关规定。我们同意公司实施本次会计政策变更。
（以下无正文）
独立董事：孟庆君 郭宝华 程华
2016 年 7 月 25 日
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