股票代码：002319 股票简称：乐通股份 编号：2016-045
珠海市乐通化工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 25 日召开
第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关
于修订<公司章程>的议案》，公司拟对公司章程中增加公司经营范围和召开股东大
会网络投票等条款进行修订，具体内容如下：
序号 修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围
第十三条 经依法登记，公司的经营范围
是：生产和销售自产的各类油墨、涂料及相关的
是: 生产和销售自产的各类油墨、涂料及相关
1 配套产品（危险化学品按（粤珠）WH 安许证字
配套产品。（危险化学品按（粤）WH 安许证字
[2015]0029 许可范围经营，有效期至 2018 年 5
（2012）C0046 许可范围经营）
月 24 日），不动产租赁、检测分析。
第四十五条 本公司召开股东大会的地点
第四十五条 本公司召开股东大会的地
为: 公司住所地或在股东大会会议召开通知中
点为: 公司住所地或在股东大会会议召开通
明确的其他地点。
知中明确的其他地点。
股东大会将设置会场,以现场会议形式召
2 股东大会将设置会场,以现场会议形式召
开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股
开。公司还将根据需要提供网络方式或其他方
东大会提供便利，并将按网络投票系统服务 机
式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上
构的规定及其他有关规定进行身份认证。股东通
述方式参加股东大会的,视为出席。
过上述方式参加股东大会的,视为出席。
第四十八条 独立董事有权向董事会提议
召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股
东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规
和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同
3 无 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事
会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；
董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由
并公告。
第五十四条 股东大会的通知包括以下内容:
4 (一)会议的时间、地点和会议期限； 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:
(二)提交会议审议的事项和提案； (一)会议的时间、地点和会议期限；
(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席 (二)提交会议审议的事项和提案；
股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和 (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股
参加表决,该股东代理人不必是公司的股东； 东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加
(四)有权出席股东大会股东的股权登记日； 表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(五)会务常设联系人姓名,电话号码。 (四)有权出席股东大会股东的股权登记日；
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多 (五)会务常设联系人姓名,电话号码。
于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7
更。 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。股
东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所
有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立
董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知
时将同时披露独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股
东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决
时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票
的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日
下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日
上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结
束当日下午 3:00。
第六十五条 股东大会召开时，公司全体董
第六十四条 股东大会召开时,本公司全 事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其
5 体董事、监事应当出席会议,经理和其他高级 他高级管理人员应当列席会议，并就股东的质询
管理人员应当列席会议。 做出解释和说明。公司可以通过视频、电话、网
络等方式为董事、监事和高级管理人员参与股东
大会提供便利。
第七十八条 公司应在保证股东大会合法、
有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供
网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股
6 无 东参加股东大会提供便利。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大
事项时，对中小投资者表决应当单独计票，并公
开披露单独计票结果。
第八十条 董事、监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会表决。
董事会应当向股东提供候选董事、监事的简
历和基本情况。
连续 180 日以上单独或者合并持有公司有
第七十八条 董事、监事候选人名单以提
表决权股份总数的 5％以上的股东可以提名董
案的方式提请股东大会表决。 事、监事候选人。
董事会亦可提名董事候选人；监事会亦可提
7 董事会应当向股东提供候选董事、监事的 名监事候选人。董事（含独立董事）、监事最终
候选人由董事会、监事会确定，董事会及监事会
简历和基本情况。
负责对候选人资格进行审查。
董事会应将董事会提出的董事候选人、监事
会提出的监事会候选人和有权提名的股东提出
的董事、监事候选人分别以单独的提案，提请股
东大会审议。公司应在股东大会召开前披露各候
选人的简历和基本情况，保证股东在投票时对候
选人有足够的了解。
股东大会选举两名及以上的董事或监事时
采取累积投票制度。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董
事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监
事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集
中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事
的简历和基本情况。
第八十五条 股东大会对提案进行表决前,
第八十三条 股东大会对提案进行表决 应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事
前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。 项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得
审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代 参加计票、监票。
8 理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由股东代
股东大会对提案进行表决时,应当由股东 表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布
代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场 表决结果,决议的表决结果载入会议记录。通过
公布表决结果,决议的表决结果载入会议记 网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有
录。 权通过相应的投票系统 查验自己的投票结果。
第八十六条 股东大会现场结束时间不得
早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一
提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提
案是否通过。
9 无
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网
络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监
票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决
情况均负有保密义务。
除对《公司章程》上述条款进行上述修订补
10 充外，将《公司章程》其他条款中改动处后条款
序号依次相应调整。
《公司章程》其他条款不变。
上述事项尚需提交公司 2016 年度第二次临时股东大会审议。
珠海市乐通化工股份有限公司
董事会
二○一六年七月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
