证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2016-041
珠海市乐通化工股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 。
珠海市乐通化工股份有限公司（ 以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第
十九次会议于 2016 年 7 月 18 日以电话和电子邮件方式发出通知,并于 2016 年 7 月 25
日上午 11:00 在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人，参与表决监事 3 人，会议由监事会主席蒯舒洪女士主持。本次监事会的召集
和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名公
司第四届监事会监事候选人的议案》。
公司第三届监事会将于 2016 年 8 月 12 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，结合加强公司治理结构的实际需要，公司监事会将进行换届选举，组成公
司第四届监事会。根据《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，
其中包括 2 名非职工代表监事、1 名职工代表监事。公司第三届监事会提名蒯舒洪女士、
张雪梅女士 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2016 年第二
次临时股东大会审议。 若监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选
举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。监事候选人简历见附件。
上述监事候选人中近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过
公司监事总人数的 1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的 1/2。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及
其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于以现金
支付方式收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司 25%股权暨关联交易的议案》。
监事会认为：公司拟以现金支付方式收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司 25%股权
涉及到关联交易，此关联交易事项遵循了公允性的原则，交易价格依据市场条件公平、
合理地确定，没有违反公开、公平、公正的原则，符合公司的长远利益和当前利益，不
存在损害公司和中小股东利益的情况，同意公司此次股权收购事项。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司
监事会
二〇一六年七月二十六日
附件一：
珠海市乐通化工股份有限公司
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
蒯舒洪：女，1970 年 3 月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，曾任安
徽新华印刷总厂技术员，徐州彩色印刷总厂助理工程师，珠海市芳迪亚油墨有限公司工
程师，曾先后开发出光变油墨、醇溶烟包油墨、水性光油及水性烟包油墨等产品。2001
年 4 月进入本公司工作，历任技术工程师、技术部经理。现任本公司烟包油墨项目总监、
技术中心总监。
蒯舒洪女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有５%以上股份的
股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张雪梅：女，1971 年 12 月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，曾任珠
海市卡都九洲食品有限公司副总经理兼人事总监；2009 年 9 月进入本公司工作，历任
办公室主任、公司控股子公司珠海乐通新材料科技有限公司副总经理。现任公司项目副
总监。
张雪梅女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有５%以上股份的
股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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