海航创新:第六届董事会第40次会议决议公告

来源:上交所 2016-07-26 00:00:00
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证券代码:600555 股票简称:海航创新 公告编号:临2016-085

900955 海创B股

海航创新(海南)股份有限公司

第六届董事会第 40 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海航创新(海南)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 7 月 19 日

以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 40 次会议的通知,于 2016 年 7

月 25 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人,实际参会董事 11 人。

本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议情况如下:

1、审议通过《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议

案》。

公司第六届董事会将于 2017 年 6 月任期届满,由于公司战略发生较大转变,

公司前期已完成名称及经营范围的变更,现同意公司董事会提前进行董事会换届

选举工作。根据公司章程的规定,公司董事会由十一名董事组成,其中非独立董

事六名,独立董事五名。经公司第六届董事会提名委员会建议,同意提名以下人

员作为公司第七届董事会非独立董事:

郭亚军先生、李铁先生、刘丹先生、李强先生、廖虹宇先生、杨英明先生。

非独立董事简历详见附件 1。

表决结果:同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》。

公司第六届董事会将于 2017 年 6 月任期届满,由于公司战略发生较大转变,

公司前期已完成名称及经营范围的变更,现同意公司董事会提前进行董事会换届

选举工作。根据公司章程的规定,公司董事会由十一名董事组成,其中非独立董

事六名,独立董事五名。经公司第六届董事会提名委员会建议,同意提名以下人

员作为公司第七届董事会独立董事:

傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士。

独立董事简历详见附件 2。

表决结果:同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》。

根据当前实际情况,第七届董事会独立董事津贴同意确定为人民币 8 万元/

年;同时,独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司

章程》等有关规定行使职权的合理费用由公司承担。

表决结果:同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

针对上述议案,独立董事沈主英、吴艾今、欧阳润、傅劲德、徐麟祥均发表

了同意意见,并出具了独立意见。

特此公告

海航创新(海南)股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十六日

附件 1:公司第七届董事会非独立董事简历

郭亚军先生个人简历

郭亚军,男,1956 年 11 月出生,1982 年毕业于中国民航大学,获荷兰马斯

特里赫特商学院硕士学位。1982 年至 1993 年在民航安徽省局工作,历任运输科

科长、办公室主任等职务;1993 年 2 月加入海航,历任海南航空合作发展部总

经理、市场部总经理、扬子江快运航空有限公司总经理、海航集团执行副总裁、

海南旅游集团董事长、海航集团香港有限公司董事长兼香港快运航空公司总裁、

大新华物流控股(集团)有限公司副董事长、海航集团华东总部总经理、金海控

股有限责任公司执行董事长等职务;现任公司董事长兼首席执行官。

李铁先生个人简历

李铁,男,1976 年 8 月出生,中共党员,1999 年毕业于安徽大学,法律专

业本科;2002 年加入海航集团,历任海航集团有限公司计划财务部副总经理,

海南航空股份有限公司计划财务部总经理、市场销售部总经理,海南航空股份有

限公司财务总监,海航航空控股有限公司财务总监、副总裁,海南航空股份有限

公司总裁、董事,海航航空集团有限公司副董事长兼总裁等职务;现任海航旅游

集团有限公司常务副董事长兼首席执行官、财务总监、公司董事。

刘丹先生个人简历

刘丹,男,1971 年 12 月出生,湖北襄阳人,中共党员,海南省青年联合会

委员。1993 年毕业于中南财经大学,金融学学士学位。1994 年进入海南省航空

公司,主要从事财务、投融资管理工作;2000 年担任长安航空有限责任公司财

务总监,组织参与长安航空公司股份制改造工作;2001 年参与海南航空对中国

新华航空公司的重组工作,并担任中国新华航空财务总监职务;2006 年担任海

南航空股份有限公司财务总监,负责上市公司的资本运营和收益提升管理工作;

2011 年担任海航旅游集团有限公司副董事长兼总裁;2013 年担任上海九龙山旅

游股份有限公司董事兼总裁。现任海航集团(国际)有限公司首席创新官、公司

董事。

李强先生个人简历

李强,男,1974 年 4 月出生,安徽芜湖人,1996 年毕业于西南财经大学,会

计学专业本科学历;曾担任扬子江地产集团有限公司财务总监、西安民生集团股

份有限公司财务总监、海航商业控股有限公司财务总监及副总裁、海航实业有限

公司财务总监、海航旅游集团有限公司首席财务官。现任公司董事。

廖虹宇先生个人简历

廖虹宇,男,1978 年 7 月出生,2001 年毕业于西南政法大学,获得学士学

位;毕业后先后作为法务人员、法务经理服务于海航集团有限公司审计与法律事

务办公室,期间赴美国俄亥俄州辛辛那提市参加 GE 黑带培训并获得黑带培训合

格证书;2009 年调入海航易生控股有限公司,分别任综合管理部副总经理、风

险管理部副总经理;2010 年调入海南航空股份有限公司任合规部副总经理;2011

年调入海航航空控股有限公司任合规部副总经理。曾任海航旅游集团有限公司总

裁助理兼合规部总经理、上海九龙山旅游股份有限公司监事会主席。现任公司董

事兼总裁。

杨英明先生个人简历

杨英明,男,1962 年 3 月出生,上海人,1983 年 7 月毕业于中国民航大学

计划财务专业,2001 年毕业于 LA TROBE UNIVERSITY AUSTRALIA,获 MBA 学位;

曾任民航华东管理局科员,上海华南房地产开发公司销售经理,江苏联能电子技

术有限公司办公室主任、总助、董秘,上海未来宽带技术股份有限公司技术服务

部副总经理,九龙山游艇俱乐部(平湖)有限公司常务副总经理。现任公司董事

兼财务总监。

附件 2:公司第七届董事会独立董事简历

傅劲德先生个人简历

傅劲德,男,1948 年 12 月出生,高级审计师、注册会计师、律师;曾任上

海盛融投资有限公司审计部总经理,上海隧道工程股份有限公司独立董事,上海

国盛(集团)有限公司风险控制委员会副主任、财务副总监兼风险管理部总经理;

2014 年年底退休。

傅劲德先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐麟祥先生个人简历

徐麟祥,男,1952 年 11 月出生,浙江宁波人,工程师;曾任徐汇区规划局

分管规划副局长、上海城开(集团)有限公司董事长、上海徐房(集团)有限公

司董事长、宏润建设集团股份有限公司独立董事;2012 年年底退休。

徐麟祥先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈银珍女士个人简历

沈银珍,女,1958 年 1 月出生,美国杜鲁大学 MBA,高级会计师、注册会计

师、审计师;曾任上海缝纫机三厂财务科科员,上海市审计局综合业务处副主任

科员,中国光大银行上海分行稽核部总经理、计划财务部总经理、分行审计专员;

2013 年 2 月退休。

沈银珍女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

秦波先生个人简历

秦波,男,1971 年 10 月出生,经济师、律师。曾长期任职于中国石油抚顺

石化公司,2007 年 8 月海南维特律师事务所执业律师,2010 年 5 月至今北京大

成(海口)律师事务所合伙人律师。

秦波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周莉女士个人简历

周莉,女,1976 年 11 月 7 日出生,中国注册会计师及中国注册税务师,2006

年 4 月-2008 年 11 月担任上海财瑞会计师事务所有限公司项目经理,2008 年 12

月至今担任上海东尊税务师事务所有限公司副总经理。

周莉女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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