股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2016－021
中牧实业股份有限公司
第六届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016 年第二次临时
会议的通知于 2016 年 7 月 19 日通过电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于
2016 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
一、关于公司第六届董事会董事候选人的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于田金洲先生因工作变动不再担任公司董事职务，董事会同意提名王建成先
生、薛廷伍先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。董事会对田金洲先
生在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢。
公司独立董事同意以上提名。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、关于终止部分募集资金投资项目的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意终止实施黄冈兽药制剂生产基地项目。具体内容详见《中牧股份关
于终止部分募集资金投资项目的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意于 2016 年 8 月 12 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
2016 年第一次临时股东大会。通知具体内容详见《中牧股份 2016 年第一次临时股
东大会的通知》。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○一六年七月二十六日
1
附：第六届董事会董事候选人简历
王建成先生，53 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，兽医师，曾任
农业部直属机关团委书记、中亚动物保健品总公司总经理、中牧实业股份有限公司
董事、总经理、党委书记、中国牧工商（集团）总公司副总经理等职。现任中国牧
工商（集团）总公司董事长、党委书记。
薛廷伍先生，54 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级兽医师，
曾任农业部全国畜牧兽医总站干部、中国种畜进出口公司总经理助理、中国牧工商
（集团）总公司总经理助理、副总经理、中牧实业股份有限公司董事。现任中国牧
工商（集团）总公司董事、总经理、党委副书记。
2
首页
微信公众号
证券之星APP
