证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临 2016-024
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重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告
本公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议通知于 2016 年 7 月
20 日以书面方式发出，并于 2016 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。
应表决董事 14 人，实际表决董事 14 人。会议召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于向太平洋资产管理有限责任公司增资的
议案》
同意本公司和太平洋资产管理有限责任公司其他股东对太平洋
资产管理有限责任公司进行增资。本次太平洋资产管理有限责任公司
拟增加注册资本 8 亿元人民币，增资完成后，注册资本为 13 亿元人
民币。太平洋资产管理有限责任公司的所有股东按照目前持股比例对
其进行增资，其中，本公司以货币形式出资 6.4 亿元人民币。若各股
东均按持股比例同比例出资，本次增资完成后，本公司的出资额将达
到 10.4 亿元人民币，持股比例保持不变。若有股东不认购此次增资
或未在规定时间内缴纳出资款，由本公司与其他愿意认购的股东按持
股比例同比例出资。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
签署持续性关联（连）交易框架协议的议案》
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同意本公司与华宝信托有限责任公司及华宝兴业基金管理有限
公司签订持续性关联（连）交易框架协议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票（王成然、郑安国
董事回避表决）
三、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司董事会风险管理委员会工作制度>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2016 年 7 月 26 日
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