证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2016-035
永艺家具股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议，
于 2016 年 7 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通
知于 2016 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会
议董事 7 名。会议由董事长张加勇先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列
席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章
程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会部分成员的议案》
经公司董事长提名，公司董事会推选蔡海静女士为公司第二届董事会审计委
员会委员，并担任主任委员，同时推选蔡海静女士为公司第二届董事会薪酬与考
核委员会委员；推选谢咏恩先生为公司第二届董事会提名委员会委员，并担任委
员会主任，同时推选谢咏恩先生为公司第二届董事会战略委员会委员。公司董事
会专门委员会任期与公司第二届董事会任期一致。调整后的各专门委员会情况如
下：
1．战略委员会委员：张加勇、谢咏恩、阮正富；其中，张加勇任主任委员。
2．审计委员会委员：蔡海静、何烽、熊伟；其中，蔡海静任主任委员，何
烽任副主任委员。
3．提名委员会委员：谢咏恩、尚巍巍、熊伟；其中，谢咏恩任主任委员，
尚巍巍任副主任委员。
4．薪酬与考核委员会委员：熊伟、张加勇、蔡海静；其中，熊伟任主任委
员，张加勇任副主任委员。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十六日
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