证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2016－043
上海爱建集团股份有限公司
第七届董事会第 1 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第七届董
事会第 1 次会议通知于 2016 年 7 月 18 日发出，会议于 2016 年 7 月 25 日在公司
1301 会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事 9 人，实际
出席 9 人。公司监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等的规定。本次会议审议通过以下议案：
一、关于推选第七届董事会董事长、副董事长的议案
审议通过《关于推选第七届董事会董事长、副董事长的议案》，同意：
推选王均金先生为第七届董事会董事长，推选范永进先生为公司第七届董事
会副董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于组建第七届董事会各专门委员会的议案
审议通过《关于组建第七届董事会各专门委员会的议案》，同意：
组建第七届董事会战略委员会、审计委员会、提名及薪酬与考核委员会，各
委员会人员构成如下：
1、第七届董事会战略委员会
主任委员：王均金先生
委员：王均金先生、范永进先生、汪宗熙先生、张 毅先生
侯福宁先生、乔依德先生
2、第七届董事会审计委员会
主任委员：郭康玺先生
委员：郭康玺先生、张毅先生、蒋海龙先生、季立刚先生
3、第七届董事会提名及薪酬与考核委员会
主任委员：乔依德先生
委员：乔依德先生、王均金先生、范永进先生、季立刚先生
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意：
聘任马金先生为公司常务副总经理（代行总经理职权），聘任周伟忠先生、
蒋明康先生为公司副总经理，聘任赵德源先生为公司财务总监（财务负责人），
聘任侯学东先生为公司董事会秘书。
上述人员任期同本届董事会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附：马金先生、周伟忠先生、蒋明康先生、赵德源先生、侯学东先生简介及
公司董事会秘书联系方式。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司董事会
2016 年 7 月 26 日
附：
马金先生简介
马金，男，1970 年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，
高级经济师。曾任上海国际信托投资公司投资银行总部总经理助理、
副总经理，上投国际投资咨询有限公司副总经理，上海国际集团资产
经营有限公司副总经理，上海国际集团投资管理有限公司总经理，上
海爱建信托投资有限责任公司副董事长；现任上海爱建集团股份有限
公司副总经理（代行总经理职权），上海爱建信托有限责任公司监事
会主席，上海爱建融资租赁有限公司董事长，上海爱建财富管理有限
公司董事长，爱建（香港）有限公司董事长。
周伟忠先生简介
周伟忠，男，1963 年出生，中共党员，大学学历，硕士学位，
高级经济师。曾任中国人民银行舟山市分行普陀区支行副行长、行长，
中国人民银行舟山市分行行长助理、副行长、行长兼国家外汇管理局
舟山市外汇管理支局局长，中国人民银行上海分行金融稳定处处长，
中国人民银行上海总部金融稳定部综合处处长、金融稳定部副主任，
上海爱建信托投资有限责任公司副总经理、总经理；现任上海爱建集
团股份有限公司副总经理，上海爱建信托有限责任公司董事长，上海
爱建资产管理有限公司董事长。
蒋明康先生简介
蒋明康，男，汉族，1964 年出生，中共党员，研究生学历，硕
士学位，高级经济师。曾任国家外汇管理局上海分局外资处外债科副
科长，人民银行上海市分行外资处科长、银行监管处科长，人民银行
上海市分行银行监管一处、外资银行处、银行管理处、城商处副处长，
上海银监局政策法规处处长，上海银监局副局长，曾在上海均瑶（集
团）有限公司工作。
赵德源先生简介
赵德源，男，1964 年出生，中共党员，全日制大学，经济学学
士，在职工商管理硕士。曾任中国工商银行上海市浦东分行计划财务
部经理助理、副经理、浦东分行行长助理，中国工商银行上海市外滩
支行副行长，中国工商银行上海市分行公司金融部副总经理、第二营
业部副总经理、外高桥支行行长，上海农村商业银行办公室主任、董
事会秘书。现任上海爱建集团股份有限公司财务总监（财务负责人），
上海爱建资本管理有限公司董事长。
侯学东先生简介
侯学东，男，1961 年出生，中共党员，全日制大学，哲学学士。
曾任解放军军事院校教研室教官、副主任、代主任，空军某飞行团代
副政委，上海爱建股份有限公司党委办公室干部、总经理室干部、董
事会办公室副主任（主持工作）、主任。现任上海爱建集团股份有限
公司董事会秘书，上海方达投资发展有限公司董事长。
董事会秘书联系方式
电话：021-64396600
传真：021-64691602
电子邮箱：dongmi@aj.com.cn
邮政编码：200030
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