联化科技：关于召开2016年第三次临时股东大会的通知_股票频道

证券代码：002250 证券简称：联化科技公告编号：2016－057

联化科技股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会

2、召集人：联化科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性: 公司第五届董事会第二十八次会

议审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。本次

股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

现场会议时间为：2016 年 8 月 12 日（星期五）14 时 30 分

网络投票时间为：2016 年 8 月 11 日—2016 年 8 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2016 年 8 月 12 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 8 月 11 日 15:00

至 2016 年 8 月 12 日 15:00。

5、召开方式：本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合

的方式召开：

（1）本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的

投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决

方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为

准。

6、股权登记日：2016 年 8 月 5 日

7、出席对象：

（1）截止 2016 年 8 月 5 日下午收市后在中国证券登记结算公司

深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本

次临时股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代

理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区世纪大道 3 号黄岩耀达

酒店会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于修订公司章程的议案》

2、审议《关于第五届董事会换届改选的议案》

（1）分项选举非独立董事候选人王萍女士、彭寅生先生、

George Lane Poe 先生、何春先生担任公司第六届董事会董事；

（2）分项选举独立董事候选人王莉女士、周伟澄先生、金建

海先生担任公司第六届董事会董事。

3、审议《关于第五届监事会换届改选的议案》

分项选举王小会先生、潘强彪先生为公司第六届监事会监事。

议案 1 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代

表人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 2、3 将采用累积投票表决

方式，且独立董事和非独立董事的表决分别进行；独立董事侯选人的

任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行

表决。以上议案的具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海

证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事

会第二十八次会议决议公告》和《公司第五届监事会第二十四次会议

决议公告》。

三、现场会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记

手续。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份

证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身

份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办

理手续登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在

2016 年 8 月 8 日 16:00 之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

5、现场会议登记时间：2016 年 8 月 8 日 9:00－11:00，14:00

－16:00）。

6、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼联

化科技证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说

明如下：

（一）通过深交所交易系统的投票程序

1、投票代码：362250。

2、投票简称：联化投票。

3、投票时间：2016 年 8 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30

和 13:00—15:00。

4、在投票当日，“联化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本

次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托

的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

投票证券代码证券简称买卖方向买入价格

362250 联化投票买入对应申报价格

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表

议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价

格分别申报。

本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表：

议案序号议案名称委托价格（元）

1 《关于修订公司章程的议案》 1.00

2 《关于第五届董事会换届改选的议案》 -

2.1 选举公司第六届董事会非独立董事 -

2.1.1 选举王萍女士为公司董事 2.11

2.1.2 选举彭寅生先生为公司董事 2.12

2.1.3 选举George Lane Poe先生为公司董事 2.13

2.1.4 选举何春先生为公司董事 2.14

2.2 选举公司第六届董事会独立董事 -

2.2.1 选举王莉女士为公司独立董事 2.21

2.2.2 选举周伟澄先生为公司独立董事 2.22

2.2.3 选举金建海先生为公司独立董事 2.23

3 《关于第五届监事会换届改选的议案》 -

3.01 选举王小会先生为公司监事 3.01

3.02 选举潘强彪先生为公司监事 3.02

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。

对于非累积投票议案，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所

投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选

人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意

某候选人，可以对该候选人投0票。

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案2.1，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4

位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票

数。

②选举独立董事（如议案2.2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独

立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如议案3，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2

位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票

数。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动

撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2016年8

月11日15:00，结束时间为2016年8月12日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。

（1）数字证书：持有深圳证券账户的投资者，可以向深圳证券

交易所认证中心（http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、

更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

（2）服务密码：请登陆http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服

务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，办理密码激活、密码

挂失申报等业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通

过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表

决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案

进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大

会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：陈飞彪任安立

联系电话：0576-84275238 传真：0576-84275238

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼

邮编：318020

2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

六、授权委托书（详见附件）

特此通知

联化科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十六日

附件：

授权委托书

致：联化科技股份有限公司

兹委托先生（女士）代表本人出席联化科技

股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案

按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的