证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2016-011
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六
次会议于 2016 年 7 月 14 日发出了召开监事会会议的通知，会议于 2016 年 7 月
25 日上午 9：00 在 301 会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法
律法规的有关规定。
监事会主席陈靛洁女士主持本次监事会会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议表决结果如下：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡新宏泰电器科技股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1176 号）核准，向社会公开发行
人民币普通股（A 股）3,705 万股，并于 2016 年 7 月 1 日在上海证券交易所挂
牌上市。为完善公司的法人治理机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》及
中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件
的要求，结合本次发行上市后的实际情况，对《公司章程》进行修订。并提请股
东大会授予董事会办理工商变更登记事宜。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
公司于 2016 年 7 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。公开发行了 3705 万
股人民币普通股，公司总股本由 11,111 万股增加至 14,816 万股，公司的注册
资本由 11,111 万元整变更为 14,816 万元整。公司类型变更为股份有限公司（上
市）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。
为符合公司未来发展的战略要求，有利于充分利用土地资源，集中优化资源
配置，提高募集资金的使用效率，增强企业竞争能力和抗风险能力，公司拟将募
集资金投资项目“年产 30 万台电机及 2500 万件模塑制品扩能项目”和“研发中
心建设项目”实施地点变更至惠山区惠山新城风泽路与锦惠路交叉口西北侧，公
司以自有资金购置的约 100,146 平方米土地上实施上述项目,同时募集资金的用
途、建设内容和实施方式不变。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公
司收益，公司拟以暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司拟使用最高额度不超
过 2.8 亿元人民币的暂时闲置的募集资金（含收益）进行现金管理投资保本型银
行理财产品，该 2.8 亿元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有
效，并由公司董事长签署相关法律文件,管理层具体实施。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。
因公司董事会收到公司独立董事孙锋先生递交的书面辞职申请，请求辞去公
司独立董事职务，将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查，拟
提名丁玉强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自就任之日起至本届
董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
公司结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市
公司薪酬水平，拟定 2016 年度独立董事津贴标准为每人每年人民币 5 万元（税
前）。本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常
履行职务，符合公司长远发展的需要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司监事会
2016 年 7 月 25 日
报备文件
监事会决议
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