国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受青岛市恒顺众昇集团股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2016年7
月25日在山东省青岛市城阳区空港工业园公司会议室召开的公司2016年第三次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、
法规、规范性文件及《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2016年7月7日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》，并于2016年7月8日公告发
出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内
容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、
联系电话和联系人姓名等事项。
公司本次股东大会现场会议于2016年7月25日下午14:00在山东省青岛市城
阳区空港工业园公司会议室召开；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2016年7月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联
网投票系统进行网络投票的时间为2016年7月24日15:00至2016年7月25日15:00
的任意时间。
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经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关
规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的人员除公司股东、股东代表及股东委托代理人
外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律
师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东
人数共 6 名，代表股份 65,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0086%。通过网
络投票平台参加表决的股东资格，其身份由深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统进行认证，本所律师无法对参加网络投票股东资格进行确认。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性
文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
1、《关于补选二届董事会独立董事候选人的议案》；
2、《关于补选二届董事会非独立董事候选人的议案》；
3、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》；
4、《关于公司拟收购青岛城乡建设融资租赁有限公司 18%股权并与青岛城投
金融控股集团有限公司签署<附条件生效的股权收购意向协议>、与 Vasari
Investment Holdings Limited 签署<附条件生效的股权收购协议>的议案》。
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票及网络投票方式
进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符
合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有效表决通
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过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会
议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程
序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
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【本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于青岛市恒顺众昇集团股份有限
公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页】
本法律意见书于2016年7月25日出具，正本贰份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 刘中贵
黄 猛
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